股票简称：海南椰岛            股票代码：600238        编号：临 2015-076 号


                海南椰岛（集团）股份有限公司

             终止重大资产重组事项投资者说明会

                          召开情况的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

●   海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015
年 11 月 12 日（星期四）13:00-14:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网
络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明
会，就终止本次重大资产重组相关情况与投资者进行沟通和交流。

●   本公司在公告刊登后的 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。



       一、本次说明会召开情况

       海南椰岛（集团）股份有限公司关于终止本次重大资产重组事

项投资者说明会于 2015 年 11 月 12 日（星期四）13:00—14:00 在

上海证券交易所上证 e 互动网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开。

公司董事长雷立先生、公司董事魏永柏先生、公司副总经理曲锋先

生、公司董事会秘书王一博先生、财务顾问主办人华创证券肖世宁

先生出席了本次投资者说明会，就投资者关注的公司终止本次重大

资产重组事项的相关问题与投资者进行了交流和沟通。

       二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
                                     1
    问题一：新的大股东什么时候获批?

    回答：投资者您好，公司大股东国有股权转让事项仍在审批过

程中，截至目前，公司尚未收到国资公司关于国务院国资委对上述

股份转让事项批复的通知。感谢您对公司的关注。

    问题二：为什么这一年两次重组都没有成功？第一次重组海南

建桐组成潜在股东，国家国资委为什么一直不审批国有股过户呢？

还是你们在说谎。

    回答：投资者您好，公司终止本次重大资产重组详细内容请参

看公司在指定媒体披露的临 2015-074 号公告。2015 年 3 月 30 日，

国资公司已经与海南建桐签署了《海南椰岛（集团）股份有限公司

7873.7632 万股国有股份之股份转让协议》，截至目前，公司大股东

国有股权转让事项仍在国务院国资委审批过程中。感谢您的关注。

    问题三：真正的环保项目乙醇不做，为什么要重组一个这么小

的企业呢？

    回答：投资者您好，公司已于今年 9 月与国投高科签署《海南

省 10 万吨燃料乙醇项目战略合作框架协议》，双方将充分发挥各自

的优势，有效推动乙醇项目的进程，实现海南生物质能源产业的全

面发展。感谢您对公司的关注。

    问题四：董事长，您好！虽然本次资产重组事宜终止，但公司

目前总经理是否仍为马文荣先生？

    回答：投资者您好，公司董事会严格按照相关规范程序搜寻及

考核总经理人选，马文荣先生的任职资格和聘任程序符合相关法律


                               2
法规的规定，其任职与本次重组事项没有直接联系。感谢您对公司

的关注。

   问题五：我们要知道到底是几号开盘，现在开会同时并没有复

牌，我们有权知道，难道这个也要保密吗？正面回答。

   回答：投资者您好，公司将在披露投资者说明会召开情况公告

同时股票复牌，请关注公司在指定媒体披露的公告。谢谢。

   问题六：我们的非公开增发现在什么进展?上报证监会了吗?

   回答：投资者您好，公司非公开发行事项尚处于尽职调查阶段，

相关材料需履行股东大会审批程序后上报证监会，感谢您对公司的

关注。

   问题七：请问，公司定增、员工持股是否要等大股东转让完才

实施？

   回答：投资者您好，上述事项互为独立事项，公司将尽快推进

相关进程并及时履行信息披露义务，请您关注公司在法定媒体披露

的公告，感谢您对公司的关注。

   问题八：为什么不在中央台做广告？

   回答：投资者您好，公司将持续加大保健酒研发力度和市场投

入力度，拓展营销网络，增强保健酒业的市场竞争力，感谢您对公

司的关注与建议。

   问题九：公司主业椰岛鹿龟酒近期销售业绩怎么样？是否有所

回升？

   回答：投资者您好，公司鹿龟酒产品前期受非法添加事件影响


                               3
出现销量下滑，相关事件经国家食药监总局公告澄清后，公司相应

加大了市场投入力度，销售业绩有所回升，感谢您对公司的关注。

   问题十：请问，这停牌三个月，就在大盘反弹的时候停牌，最

后重组也没成功，复牌了却又在大盘跌的时候复牌，您们觉得复牌

后股价会有多大涨幅？补涨空间？要不我们亏大了。

   回答：投资者您好，公司股票价格走势受基本面、流动性、投

资者偏好、市场走势等多种因素的综合影响，公司无法预测股价的

走势。感谢您对公司的关注。

   问题十一：这么不靠谱的事情，为什么不及早复牌，非要等到

这么晚才复牌？进程之中，你们不能进行准确的评估吗？完全没有

达成一致的事情，拖这么久是什么意思？

   回答：投资者您好，自公司进入重大资产重组程序以来，公司

与交易对方积极推进本次重大资产重组事项，公司多次组织内部会

议就交易方案进行审慎论证，并与交易对方就框架协议核心条款进

行了多次沟通与磋商，但交易双方在交易付款方式、业绩承诺及补

偿等核心条款上始终存在较大分歧，短期内难以达成一致意见。经

审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。感谢您的关注。

   问题十二：请问公司下一步有没有收购意向？

   回答：投资者您好，根据相关法律法规的要求，公司终止本次

重大资产重组后已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6 个

月内，不再筹划重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的终止

不会对公司正常生产经营产生不利影响，我们将尽心尽力开展公司


                             4
经营，努力以更好的业绩提升公司价值，回馈广大投资者的支持。

感谢您对公司的关注。

   问题十三：请介绍一下重组标的的财务指标情况，我们了解到

这是一家新公司。我们可以合理的怀疑你们根本不是想重组，无非

是停牌躲避股价的下跌的而已。

   回答：投资者您好，根据交易双方签署的相关保密协议条款，

上述问题不便回答，请理解，感谢您对公司的关注。

   问题十四：您好，公司今后的发展方向是继续立足于保健酒业

还是向多元化产业格局发展？

   回答：投资者您好，公司关注到目前国内保健酒市场需求不断

扩大，保健酒健康养生的特性也正好迎合了人们对健康养生的需求，

公司将集中资源发展保健酒主业，加大市场投入力度，将保健酒业

做大做强。感谢您的关心与支持。

   问题十五：这么多年，不知道你们公司领导是怎么做企业的，

就守着一个老字号，酒的包装，营销都跟不上时代发展的趋势，定

位也不清楚，保健酒非得弄得像礼品一样，没看报纸上说吗，送礼

也不会送几十块钱的。

   回答：投资者您好，公司将加大保健酒研发力度和市场投入力

度，拓展营销网络，增强保健酒业的市场竞争力。感谢您的宝贵建

议。

   问题十六：请问公司 3 季报亏损，全年业绩是否亏损或者巨亏？

   回答：投资者您好，公司业绩情况请关注公司在法定媒体披露


                               5
的定期报告。谢谢。

   问题十七：公司承诺说明会后 6 个月内不再筹划重大资产重组

事项，是否亦包括去年公司停牌后公告的现金增发事项。

   回答：投资者您好，定向增发不属于重大资产重组事项，公司

将尽快推进相关进程并及时履行信息披露义务，请关注公司在法定

媒体披露的公告，谢谢。

   问题十八：何时披露投资者说明会召开情况公告

   回答：投资者您好，公司将在本次投资者说明会结束后拟定公

告，并提交上海证券交易所审核。请关注公司在指定媒体披露的公

告。谢谢。

   问题十九：为什么要选择大盘下跌的时候重组结束了，为什么？

你不觉的太巧了？

   回答：投资者您好，自公司进入重大资产重组程序以来，与交

易对方经过数次的沟通与磋商，但双方在交易付款方式、业绩承诺

及补偿等核心条款上存在较大分歧，继续推进将面临较大不确定性，

为维护公司及全体股东利益，决定终止本次重大资产重组事项并及

时履行了信息披露义务。感谢您对公司的关注。

   问题二十：请问本次重组的分歧主要在哪里？

   回答：投资者您好，自公司进入重大资产重组程序以来，公司

与交易对方积极推进本次重大资产重组事项，公司多次组织内部会

议就交易方案进行审慎论证，并与交易对方就框架协议核心条款进

行了多次沟通与磋商，但交易双方在交易付款方式、业绩承诺及补


                             6
偿等核心条款上始终存在较大分歧，短期内难以达成一致意见。经

审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。感谢您的关注。

   问题二十一：长期依靠国投资金实力与中石化销售渠道，肯定

能为公司生物燃料项目带来丰厚的利润和美好的前景，为何还布局

重组如此小的企业，难道它是乙醇汽油加工企业吗？

   回答：投资者您好，公司筹划本次重组事项主要目的是完善公

司产业布局，引入符合国家产业政策的优质经营性资产，提升公司

持续经营能力和抗风险能力，拟重组标的行业属于新能源环保领域，

感谢您的关注。

   问题二十二：公司公告称六个月内不再进行资产重组，是否也

包括第一大股东的资产转让一事？为何该事项迟迟没有着落？

   回答：投资者您好，大股东股权转让不属于重大资产重组事项，

目前上述事项仍处于国家相关部门审批阶段，公司将按照法规要求

及时披露进展公告。感谢您对公司的关注。

   问题二十三：公司三季度业绩是否包括海南省地税局冲回 1 千

余万元帐的业绩。

   回答：投资者您好，该笔款项已经在公司 2015 年第三季度报告

财务报表中列示。感谢您的关注。

   关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证 e

互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏

目。

   公司承诺在公告刊登的 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。


                             7
   公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者

表示衷心的感谢，对于公司停牌期间对投资者产生的不便再次深表

歉意，也希望广大投资者能对公司未来的发展给予一如既往的支持

和鼓励。



                       海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

                                 2015 年 11 月 13 日




                            8