海南椰岛（集团）股份有限公司
 独立董事关于公司董事会提前换届选举的独立意见


    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第三十次会议于 2015 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开。

我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会 《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海

证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事工作细则》的有关规定，

我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，就

公司董事会提前换届选举事宜发表独立意见如下：

    （一）本次董事会换届选举的程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定；

    （二）本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市

公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公

司章程》规定的其他条件。

    （三）本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职

责所必需的工作经验，其具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，

符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治

理准则》、《公司章程》等规定的条件，未发现有《公司法》规定的不

得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

    （四）同意提名冯彪先生、倪赣先生、刘德杰先生、雷立先生、
饶哲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，崔万林先生、肖义

南先生、刘向阳先生、张健先生为公司第七届董事会独立董事候选人，

独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。




                              独立董事：刘星、裴勇、徐明贵

                                   2015 年 12 月 17 日