海南椰岛：第六届董事会第三十次会议决议公告2015-12-18
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临 2015-084 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第三十次会议于 2015 年 12 月 17 日以现场结合通讯方
式召开。本次会议通知已于 2015 年 12 月 15 日以传真和电子邮件方
式发至各位董事。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
公司独立董事徐明贵先生虽已提交辞职申请，但该辞职申请将自本公
司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方生效，因此徐明贵
先生仍具有表决权，并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司第六届董事会审议通过了《关于海南椰岛（集团）股
份有限公司董事会提前换届选举的议案》，表决结果如下：
(7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司第六届董事会原定任期将于2016年1月16日届满，鉴于现阶
段公司股权结构已发生重大变化，结合公司未来生产经营工作的需要，
公司董事会拟提前进行换届选举。经深圳市东方财智资产管理有限公
司和海口市国有资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审查合格，
董事会拟提名冯彪先生、倪赣先生、刘德杰先生、雷立先生、饶哲先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人，崔万林先生、肖义南先生、
刘向阳先生、张健先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董
事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。
上述候选人个人简历请见附件。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
(二)公司第六届董事会审议通过了《关于召开海南椰岛（集团）
股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果如下：
(7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司定于 2016 年 1 月 4 日召开 2016 年第一次临时股东大会，会
议将采取现场结合网络投票方式，详见公司在指定媒体披露的《海南
椰岛（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
通知》（临 2015-086）。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 17 日
附件：第七届董事会董事候选人简历
冯彪先生简历
冯彪，1971 年出生，本科学历。2005 年至 2009 年任东莞市科德
法律咨询服务有限公司执行董事；2009 年至今任北京东方智福投资
顾问有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2013 年至今任深圳市
东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行董事；2014 年至今任
北京东方君盛投资管理有限公司总经理；2013 年至今任山东瑞金黄
金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2013 年至今任山
东唐城黄金矿业有限公司董事长；2014 年至今任老虎汇（深圳）股
权投资基金管理中心（有限合伙）执行合伙人；2015 年至今任深圳
市前海君通供应链股份有限公司董事；2015 年至今任深圳市财智荟
投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事。
倪赣先生简历
倪赣，男，1965 年出生，毕业于华中工学院，大学本科学历。
1987 年 7 月至 1990 年 4 月在中国印刷科学技术研究院工作；1990 年
5 月至 1994 年 12 月在海南金岛集团公司工作，1995 年 1 月至 2008
年 12 月在海南华夏实业发展公司工作，2013 年 8 月至今在深圳市东
方财智资产管理有限公司工作。
刘德杰先生简历
刘德杰，男，1975 年 9 月出生，硕士研究生学历，中共党员。
1994 年 8 月至 1995 年 11 月，在广饶县交警队任交警；1995 年 12 月
至 2000 年 3 月，在广饶县电业公司任职员；2000 年 4 月至今，逐步
担任东营鹏杰色织有限公司总经理、东营大海企业管理咨询有限公司
董事、广饶县丰泰小额贷款有限公司董事等职务；2011 年 11 月至 2015
年 8 月，任山东东海石油装备租赁有限公司董事长、法定代表人。2015
年 8 月至今，任山东东海融资租赁股份公司董事长、法定代表人。
雷立先生简历
雷立，男，1958 年 1 月出生，湖北荆门人，汉族，硕士研究生
学历，1976 年 8 月参加工作，1985 年 6 月加入中国共产党。1976 年
8 月至 1977 年 8 月，在湖北荆门市镇中学任教；1977 年 8 至 1982 年
7 月在湖北师范学院中文系学习；1982 年 8 月至 1985 年 6 月在湖北
荆门市龙泉中学任教；1985 年 7 月至 1991 年 4 月在湖北荆门市委办
任秘书科副科长；1991 年 5 月至 1998 年 7 月在海口市委办历任秘书
科副科长、综合科科长、办公室副主任（其中 1995 年至 1997 年就读
华中理工大学社会学在职硕士研究生）；1998 年 8 月至 2007 年 6 月
在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理；2007 年 6 月
2009 年 8 月在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理、
法定代表人、党支部书记；2007 年 12 月起兼任海口市创新产业投资
有限公司董事长、法定代表人（其中 2008 年 4 月至 2009 年 7 月兼任
海口市燃气集团董事长、党委书记、法定代表人）；2009 年 8 月至 2014
年 2 月，在海口市国有资产经营有限公司任董事长、党总支部书记、
法定代表人；2013 年 1 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司
第六届董事会董事长。
饶哲先生简历
饶哲，男，1965 年 7 月出生，湖北监利人，汉族，中南财经大
学计划统计系国民经济计划专业，本科学历。1989 年 7 月参加工作。
1985 年 9 月至 1989 年 7 月，在中南财经大学计划统计系国民经济计
划专业学习；1989 年 7 月至 2001 年 10 月，在海口市发展计划局任
综合计划科副科长、综合科科长、工交农业科科长、产业科科长；2001
年 10 月至 2008 年 3 月在海口市国有资产经营有限公司工作任总经理
助理；2008 年 3 月至 2013 年 3 月，在海口市创新产业投资有限公司
任总经理；2011 年 6 月至今，任海口市国有资产经营有限公司副总
经理；2013 年 1 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第六届
董事会董事；2013 年 3 月至今，任海口市创新产业投资有限公司董
事长兼总经理。
崔 万 林 先生简历
崔 万 林 ，男 ，1965 年 ，大 学 本 科 学 历 ，注 册 税 务 师 、高
级 会 计 师 。1990 年 10 月 至 1993 年 10 月 在 财 政 部 全 国 控 制 社
会 集 团 购 买 力 办 公 室 工 作 ； 1993 年 10 月 至 2003 年 3 月 任 中
国 经 济 开 发 信 托 投 资 公 司 行 政 部 副 经 理 ； 2003 年 3 月 至 2003
年 7 月 任 财 政 部 驻 北 京 市 财 政 专 员 办 事 处 副 处 长 ； 2003 年 7
月 2011 年 3 月 任 上 海 同 达 创 业 投 资 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ；
2011 年 至 今 任 北 京 华 夏 聚 龙 自 动 化 股 份 公 司 董 事 会 秘 书 、副
总经理。
肖义南先生简历
肖义南，男，1958 年出生，工商管理硕士学位。1976 年参加工
作，1992 年 7 月任北京市三通建材经营总公司总经理；2004 年 5 月
—2009 年 4 月先后任北京大唐高鸿股份有限公司副总经理、南京斯
威特集团有限公司总经济师，副董事长；2008 年 5 月—2009 年 4 月
任中粮屯河股份有限公司独立董事；2007 年 2 月至 2009 年 4 月，任
上海宽频科技股份有限公司董事；2009 年 1 月至 2009 年 4 月，任上
海宽频科技股份有限公司董事长；2002 年 11 月至今，任江苏省太仓
市浏家港石油有限责任公司董事长。
刘向阳先生简历
刘向阳，男，1973 年出生，中共中央党校经济学博士，中国社
科院数量金融专业博士后，长期致力于公司治理和投资管理的研究和
实践。1996 年大学毕业后从事大学教学，中央国家机关公务员等工
作，2007 年加入中国投资有限责任公司，2011 年参与组建中投发展
有限责任公司，历任董事办会办公室主任，战略与规划部总经理。现
为优埃富欧创业投资（北京）有限公司董事长。
张健先生简历
张健，男，1974 年 10 月生人，籍贯山东。北京大学法学士 (1997)
B.A. 哥伦比亚大学哲学博士 (2007) Ph.D 。1997 年至 2001 年担任
《战略与管理》杂志编辑，2007 年至今，在北京大学政府管理学院
任副教授，研究方向为比较政治和中国政治。
