海南椰岛：2016年第一次临时股东大会会议资料2015-12-25
海南椰岛（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
二○一六年一月
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
文件目录
一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程…………3
二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议须知…………5
三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议案……………7
1、《关于选举海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举海南椰岛（集团）股份有限公司第七届监事会监事的议案》
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
海南椰岛（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程
1、会议时间：
(1)现场会议召开时间为：2016 年 1 月 4 日（星期一）下午 14:00
(2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自
2016 年 1 月 4 日至 2016 年 1 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、现场会议地点：海口市龙昆北路 13-1 号公司十五楼会议室
3、会议召集人：海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
4、会议主持人：雷立 董事长
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程
一、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
二、董事会秘书宣读会议须知
三、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
四、董事长提请股东审议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于选举海南椰岛（集团）股份有限公司第七届 应选非独立董事（5）人
董事会非独立董事的议案》
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1.01 选举冯彪先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举倪赣先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘德杰先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举雷立先生为第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举饶哲先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举海南椰岛（集团）股份有限公司第七届 应选独立董事（4）人
董事会独立董事的议案》
2.01 选举崔万林先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举肖义南先生为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举刘向阳先生为第七届董事会独立董事 √
2.04 选举张健先生为第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举海南椰岛（集团）股份有限公司第七届 应选监事（2）人
监事会监事的议案》
3.01 选举邓亚平先生为第七届监事会监事 √
3.02 选举曲亚文女士为第七届监事会监事 √
五、选举现场表决的总监票人和监票人
六、股东发言和相关人员回答股东提问
七、股东对各项议案进行现场投票表决
八、总监票人宣布现场表决结果
九、休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
十、宣布合计投票表决结果
十一、律师宣读法律意见书
十二、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
十三、主持人宣布会议结束
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2016 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上
市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定，特制订本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩
序。
三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制
在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应
认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股
东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次
投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。
在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表
决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有
关委托代理的规定办理。
（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表作
为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，
监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。
（三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的股
东所持股份的二分之一以上通过后生效。
（四）网络投票注意事项：
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
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以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议案
一、《关于选举海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会非独立董事的议案》
尊敬的各位股东、股东代表：
公司第六届董事会原定任期将于2016年1月16日届满，鉴于现阶段公司股权结构
已发生重大变化，结合公司未来生产经营工作的需要，公司董事会拟提前进行换届
选举。经深圳市东方财智资产管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐，
第六届董事会提名委员会审查合格，董事会提名冯彪先生、倪赣先生、刘德杰先生、
雷立先生、饶哲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。该议案已经公司第六
届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
非独立董事候选人简历如下：
冯彪先生简历
冯彪，1971 年出生，本科学历。2005 年至 2009 年任东莞市科德法律咨询服务
有限公司执行董事；2009 年至今任北京东方智福投资顾问有限公司法定代表人、执
行董事兼经理；2013 年至今任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行
董事；2014 年至今任北京东方君盛投资管理有限公司总经理；2013 年至今任山东瑞
金黄金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2013 年至今任山东唐城黄金
矿业有限公司董事长；2014 年至今任老虎汇（深圳）股权投资基金管理中心（有限
合伙）执行合伙人；2015 年至今任深圳市前海君通供应链股份有限公司董事；2015
年至今任深圳市财智荟投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事。
倪赣先生简历
倪赣，男，1965 年出生，毕业于华中工学院，大学本科学历。1987 年 7 月至
1990 年 4 月在中国印刷科学技术研究院工作；1990 年 5 月至 1994 年 12 月在海南金
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岛集团公司工作，1995 年 1 月至 2008 年 12 月在海南华夏实业发展公司工作，2013
年 8 月至今在深圳市东方财智资产管理有限公司工作。
刘德杰先生简历
刘德杰，男，1975 年 9 月出生，硕士研究生学历，中共党员。1994 年 8 月至
1995 年 11 月，在广饶县交警队任交警；1995 年 12 月至 2000 年 3 月，在广饶县电
业公司任职员；2000 年 4 月至今，逐步担任东营鹏杰色织有限公司总经理、东营大
海企业管理咨询有限公司董事、广饶县丰泰小额贷款有限公司董事等职务；2011 年
11 月至 2015 年 8 月，任山东东海石油装备租赁有限公司董事长、法定代表人。2015
年 8 月至今，任山东东海融资租赁股份公司董事长、法定代表人。
雷立先生简历
雷立，男，1958 年 1 月出生，湖北荆门人，汉族，硕士研究生学历，1976 年 8
月参加工作，1985 年 6 月加入中国共产党。1976 年 8 月至 1977 年 8 月，在湖北荆
门市镇中学任教；1977 年 8 至 1982 年 7 月在湖北师范学院中文系学习；1982 年 8
月至 1985 年 6 月在湖北荆门市龙泉中学任教；1985 年 7 月至 1991 年 4 月在湖北荆
门市委办任秘书科副科长；1991 年 5 月至 1998 年 7 月在海口市委办历任秘书科副
科长、综合科科长、办公室副主任（其中 1995 年至 1997 年就读华中理工大学社会
学在职硕士研究生）；1998 年 8 月至 2007 年 6 月在海口市国有资产经营有限公司
任副董事长、总经理；2007 年 6 月 2009 年 8 月在海口市国有资产经营有限公司任
副董事长、总经理、法定代表人、党支部书记；2007 年 12 月起兼任海口市创新产
业投资有限公司董事长、法定代表人（其中 2008 年 4 月至 2009 年 7 月兼任海口市
燃气集团董事长、党委书记、法定代表人）；2009 年 8 月至 2014 年 2 月，在海口
市国有资产经营有限公司任董事长、党总支部书记、法定代表人；2013 年 1 月至今，
任海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会董事长。
饶哲先生简历
饶哲，男，1965 年 7 月出生，湖北监利人，汉族，中南财经大学计划统计系国
民经济计划专业，本科学历。1989 年 7 月参加工作。1985 年 9 月至 1989 年 7 月，
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在中南财经大学计划统计系国民经济计划专业学习；1989 年 7 月至 2001 年 10 月，
在海口市发展计划局任综合计划科副科长、综合科科长、工交农业科科长、产业科
科长；2001 年 10 月至 2008 年 3 月在海口市国有资产经营有限公司工作任总经理助
理；2008 年 3 月至 2013 年 3 月，在海口市创新产业投资有限公司任总经理；2011
年 6 月至今，任海口市国有资产经营有限公司副总经理；2013 年 1 月至今，任海南
椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会董事；2013 年 3 月至今，任海口市创新产
业投资有限公司董事长兼总经理。
二、《关于选举海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》
尊敬的各位股东、股东代表：
公司第六届董事会原定任期将于2016年1月16日届满，鉴于现阶段公司股权结构
已发生重大变化，结合公司未来生产经营工作的需要，公司董事会拟提前进行换届
选举。经深圳市东方财智资产管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐，
董事会提名委员会审查合格，董事会提名崔万林先生、肖义南先生、刘向阳先生、
张健先生为公司第七届董事会独立董事候选人。该议案已经公司第六届董事会第三
十次会议审议通过，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
现提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历如下：
崔万林先生简历
崔万林，男，1965年，大学本科学历，注册税务师、高级会计师。1990年10月
至1993年10月在财政部全国控制社会集团购买力办公室工作；1993年10月至2003年3
月任中国经济开发信托投资公司行政部副经理；2003年3月至2003年7月任财政部驻
北京市财政专员办事处副处长；2003年7月2011年3月任上海同达创业投资股份有限
公司副总经理；2011年至今任北京华夏聚龙自动化股份公司董事会秘书、副总经理。
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肖义南先生简历
肖义南，男，1958年出生，工商管理硕士学位。1976年参加工作，1992年7月任
北京市三通建材经营总公司总经理；2004年5月—2009年4月先后任北京大唐高鸿股
份有限公司副总经理、南京斯威特集团有限公司总经济师，副董事长；2008年5月—
2009年4月任中粮屯河股份有限公司独立董事；2007年2月至2009年4月，任上海宽频
科技股份有限公司董事；2009年1月至2009年4月，任上海宽频科技股份有限公司董
事长；2002年11月至今，任江苏省太仓市浏家港石油有限责任公司董事长。
刘向阳先生简历
刘向阳，男，1973年出生，中共中央党校经济学博士，中国社科院数量金融专
业博士后，长期致力于公司治理和投资管理的研究和实践。1996年大学毕业后从事
大学教学，中央国家机关公务员等工作，2007年加入中国投资有限责任公司，2011
年参与组建中投发展有限责任公司，历任董事办会办公室主任，战略与规划部总经
理。现为优埃富欧科技（北京）有限公司董事长。
张健先生简历
张健，男，1974年10月生人，籍贯山东。北京大学法学士 (1997) B.A. 哥伦比
亚大学哲学博士 (2007) Ph.D 。1997年至2001年担任《战略与管理》杂志编辑，2007
年至今，在北京大学政府管理学院任副教授，研究方向为比较政治和中国政治。
三、《关于选举海南椰岛（集团）股份有限公司第七届监事会监事的议案》
尊敬的各位股东、股东代表：
公司第六届监事会原定任期将于2016年1月16日届满，鉴于现阶段公司股权结构
已发生重大变化，结合公司未来生产经营工作的需要，公司董监事会拟提前进行换
届选举。经深圳市东方财智资产管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐，
监事会提名邓亚平先生、曲亚文女士为公司第七届监事会监事候选人，该议案已经
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
公司第六届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司2016年第一次临时股东大会
审议。经股东大会选举产生的股东监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监
事共同组成公司第七届监事会。
监事候选人简历如下：
邓亚平先生简历
邓亚平，男，汉族，40岁，本科学历，律师。
1998年至2003年在湖南省武冈市政府工作，2003年至2014年为湖南天地人律师
事务所执业律师，2014年11月至今担任深圳市东方财智资产管理有限公司董事长助
理。
曲亚文女士简历
曲亚文，女，1976年8月出生，黑龙江省人，汉族，会计专业，研究生学历，注
册会计师。1999年9月参加工作。
1999.9—2001.8 中国商业企业集团子公司会计/财务负责人
2001.9—2003.8 天职国际会计师事务所项目经理
2004.9—2005.12 北京联华食品工业有限公司审计部经理
2006.2—2008.5 海口市城市发展有限公司 审计部经理/财务部副经理
2008.6—2012.5 海口市燃气集团公司财务总监
2012.5至今 海口市国有资产经营有限公司财务总监
2013.1至今 海南椰岛（集团）股份有限公司第六届监事会监事
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