股票简称：海南椰岛              股票代码：600238            编号：2016-007




                海南椰岛（集团）股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 1 月 12
日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知、会议材料。

    本次监事会会议于 2016 年 1 月 15 日在公司 14 楼会议室以现场与通讯相结合方
式召开。

    本次会议由监事会主席邓亚平主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    监事会经审议认为，公司继续符合非公开发行股票条件。

    该议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议并通过了《关于<海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票
预案（修订稿）>的议案》

    监事会认为，公司就本次非公开发行股票事宜编制的《海南椰岛（集团）股份
有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》符合《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第25号-上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字
                                        1
[2007]303号)等相关文件的规定。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （三）审议并通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

    监事会认为，本次非公开发行股票涉及的关联交易按照公开、公平、公正的原
则开展，定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行价格公允，关联方
的认购价格一致且符合有关法律、法规、规范性文件的规定，体现了公平、公允原
则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （四）审议并通过了《关于<海南椰岛（集团）股份有限公司本次非公开发行股
票摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》

    监事会认为，《海南椰岛（集团）股份有限公司本次非公开发行股票摊薄即期回
报及填补回报措施》符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）以及《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司利益或股东利益的情形。监事会同意董事会制定的《海
南椰岛（集团）股份有限公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》。

    海南椰岛（集团）股份有限公司董事、高级管理人员所作的相关承诺符合《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31 号）的相关规定，同时有利于公司填补被摊薄即期回报措施能够得以切实
履行。监事会同意公司董事、高级管理人员按照本次会议审议通过的文本作出相关
承诺。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




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                                               监事会

                                          2016 年 1 月 15 日




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