海南椰岛（集团）股份有限公司
         独立董事关于聘任公司高级管理人员及
                  证券事务代表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 独立董事工作制度》
及《公司章程》等有关规定，作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们对《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司
财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书议案》、《关于聘任公司证券事
务代表的议案》发表如下独立意见：

    一、董事会聘任武晖女士、曲锋先生、罗雯先生担任公司副总经理；聘任伍
绍远先生担任公司财务总监；聘任王一博先生担任公司董事会秘书；聘任齐苗苗
女士担任公司证券事务代表。董事会聘任上述人员的提名、审议、表决程序符合
法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

    二、经审阅上述聘任人员的履历等材料，我们认为：上述人员具备法律、法
规和《公司章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。

    三、同意董事会本次聘任高级管理人员及证券事务代表的事项。




                                         海南椰岛（集团）股份有限公司

                                                  独立董事

                                         崔万林、肖义南、刘向阳、张健

                                              2016 年 1 月 22 日