证券代码：600238            证券简称：海南椰岛   公告编号：2016-018

                  海南椰岛（集团）股份有限公司
   关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 2 月 1 日

3. 股权登记日

       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日

         Ａ股         600238        海南椰岛           2016/1/26

二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市东方财智资产管理有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.41%股份的股东深圳市东方财智资产管理有限公司，在 2016 年 1 月 21 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    本次股东大会增加的临时提案为《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常
关联交易的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体披露的相关公告。
三、    除了上述增加临时提案外，于 2016 年 1 月 16 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 2 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：海南椰岛（集团）股份有限公司 15 楼会议室

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 1 日

至 2016 年 2 月 1 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                          议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行股票条件的议案                      √
2.00    关于本次非公开发行股票方案的议案                          √
2.01    发行股票的种类和面值                                      √
2.02    发行价格及定价原则                                        √
2.03    发行数量                                                  √
2.04    发行方式                                                  √
2.05    发行对象和认购方式                                        √
2.06    募集资金投向                                              √
2.07    限售期                                                    √
2.08    滚存利润的安排                                            √
2.09     上市地点                                                   √
2.10     本次发行股票决议的有效期                                   √
3        关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案                 √
4        关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股           √
         票股份认购协议》的议案
5        关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的           √
         议案
6        关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报           √
         告的议案
7        关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案           √
8        关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案                   √
9        关于《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票           √
         摊薄即期回报及填补回报措施》的议案
10       关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关           √
         事宜的议案
11       关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议           √
         案


1、各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案 1-10 已经公司第六届董事会第二十三次会议及第七届董事会第二
     次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
     证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《海南椰岛（集团）股份有限
     公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号临 2015-032 号）及
     《海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（公告
     编号临 2016-006 号）；上述议案 11 已经公司第七届董事会第三次会议审议通
     过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上
     海证券报》、《证券时报》刊载的《海南椰岛（集团）第七届董事会第三次会
     议决议公告》（公告编号：2016-016 号）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

     应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。




                                       海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

                                                         2016 年 1 月 22 日



附件：授权委托书

       报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书

                          授权委托书

海南椰岛（集团）股份有限公司：

        兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第
二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                           同意    反对     弃权

1        关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.00     关于本次非公开发行股票方案的议案
2.01   发行股票的种类和面值

2.02   发行价格及定价原则

2.03   发行数量

2.04   发行方式

2.05   发行对象和认购方式

2.06   募集资金投向

2.07   限售期

2.08   滚存利润的安排

2.09   上市地点

2.10   本次发行股票决议的有效期

3      关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案

4      关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开
       发行股票股份认购协议》的议案

5      关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行
       性分析的议案

6      关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资
       金使用报告的议案

7      关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账
       户的议案

8      关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案

9      关于《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发
       行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案

10     关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行
         股票相关事宜的议案

11       关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交
         易的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                      委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。