股票简称：海南椰岛             股票代码：600238           编号：临 2016-021 号


                海南椰岛（集团）股份有限公司

             第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议会议召开情况

    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 29
日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

    本次会议于 2016 年 4 月 1 日在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。

    会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议并通过了《关于向光大银行申请综合授信业务的议案》

   （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    根据公司日常生产经营的需求，同意公司向中国光大银行股份有限公司海口
分行申请综合授信业务，授信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年。此次授
信为信用授信，无需提供担保。

   上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

   特此公告。



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    海南椰岛（集团）股份有限公司

                董事会

           2016 年 4 月 1 日




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