股票简称：海南椰岛               股票代码：600238             编号：2016-023


               海南椰岛（集团）股份有限公司

             第七届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月
12 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2016 年 4 月 14 日在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。
    会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度报告及摘要》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见上海证券交易所网站。
2、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度报告》。公司第六
届独立董事刘星女士、裴勇先生、徐明贵先生向董事会递交了《海南椰岛（集团）
股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进
行述职。
3、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见上海证券交易所网站。
                                       1
4、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润为 13,118,468.78 元,依照《公司章程》规定提取 10%法定
盈余公积金 1,493,678.09 元，加上年初未分配利润 191,402,854.49 元,2015 年度
公司累计可供股东分配的利润为 203,027,645.18 元。
    为集中资源做大做强主业，保证公司战略目标实现，更好的为股东带来长远
回报，综合考虑公司生产经营需求，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：2015
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
留存未分配利润全部用于公司运营和发展，主要用于技改项目投入及市场和品牌
投入，并相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。
 5、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“众环海华
会计师事务所（特殊普通合伙）”）在为公司提供 2015 年度审计服务工作中，较
好地完成了各项受托工作。公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2016 年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司
和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。
6、审议并通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年董事薪酬的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    按照公司 2016 年薪酬计划：兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪
酬，无其他津贴；外部董事及独立董事津贴为税前 6 万元/年。
7、审议并通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度高级管理人员
薪酬的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    按照公司 2016 年薪酬计划：兼职董事的高级管理人员按其在公司所任行政职
务领取薪酬，无其他津贴；
    高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪、绩效奖金两部分。其中，基础年
薪按月固定发放，绩效奖金参照考核情况按年度发放。
                                       2
8、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员会 2015
年度履职报告》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见上海证券交易所网站。
9、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价
报告》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见上海证券交易所网站。
10、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度投资者关系管理计
划》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见上海证券交易所网站。
11、审议并通过了《关于召开海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会
的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
       上述议案 1 至 6 将提交公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年度股东大会审议，
股东大会通知请见上海证券交易所网站。
    特此公告。




                                                 海南椰岛（集团）股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2016 年 4 月 14 日




                                        3