股票简称：海南椰岛             股票代码：600238                编号：2016-024


                海南椰岛（集团）股份有限公司

               第七届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 4
月 12 日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2016 年 4 月 14 日在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。
    会议由公司监事会主席邓亚平主持。会议应出席监事会 3 人，实际出席监事
3 人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度报告及摘要》；
         （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司 2015 年度报告全文
及摘要。经审核，监事会认为：
    1、年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2、年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财
务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。


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        详细内容请见上海证券交易所网站。
2、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
3、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见上海证券交易所网站。
4、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润为 13,118,468.78 元,依照《公司章程》规定提取 10%
法定盈余公积金 1,493,678.09 元，加上年初未分配利润 191,402,854.49 元,2015
年度公司累计可供股东分配的利润为 203,027,645.18 元。
       为集中资源做大做强主业，保证公司战略目标实现，更好的为股东带来长
远回报，综合考虑公司生产经营需求，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：2015
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年
度。留存未分配利润全部用于公司运营和发展，主要用于技改项目投入及市场
和品牌投入，并相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。
5、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
       （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
       公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“众环海华
会计师事务所（特殊普通合伙）”）在为公司提供 2015 年度审计服务工作中，较
好地完成了各项受托工作。公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司 2016 年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公
司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。
6、审议并通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年监事薪酬的议
案》
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    按照公司 2016 年薪酬计划：职工监事按其在公司所任行政职务领取薪酬，


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无其他津贴；外部监事津贴为税前 5 万元/年。
    上述议案 1 至 6 将提交公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年度股东大会审
议，股东大会通知请见上海证券交易所网站。
    特此公告。




                                  海南椰岛（集团）股份有限公司
                                             监事会
                                        2016 年 4 月 14 日




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