海南椰岛：2015年年度股东大会会议资料2016-04-22
海南椰岛（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议资料
二○一六年五月
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
文件目录
一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程3
二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议须知5
三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会议案7
序号 议案
1 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度报告及摘要》
2 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
3 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
4 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
5 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案》
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年
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报审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年董事薪酬的议案》
8 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年监事薪酬的议案》
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
海南椰岛（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会议程
1、会议时间：
(1)现场会议召开时间为：2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 14:30
(2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自
2016 年 5 月 5 日至 2016 年 5 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、现场会议地点：海口市龙昆北路 13-1 号公司十五楼会议室
3、会议召集人：海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
4、会议主持人：冯彪董事长
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程
一、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
二、董事会秘书宣读会议须知
三、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
四、董事长提请股东审议各项议案
序号 议案
1 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度报告及摘要》
2 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
3
海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
3 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
4 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
5 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案》
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年
6
报审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年董事薪酬的议案》
8 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年监事薪酬的议案》
五、选举现场表决的总监票人和监票人
六、股东对各项议案进行现场投票表决
七、总监票人宣布现场表决结果
八、休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
九、股东发言和相关人员回答股东提问
十、宣布合计投票表决结果
十一、律师宣读法律意见书
十二、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
十三、主持人宣布会议结束
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2015 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，特制订本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩
序。
三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制
在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应
认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股
东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次
投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。
在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前
退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委
托代理的规定办理。
（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表作
为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，
监督统计现场表决票，总监票人当场公布现场表决结果。
（三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的股
东所持股份的二分之一以上通过后生效。
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（四）网络投票注意事项：
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会议案
一、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度报告及摘要》
各位股东：
本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，并于 2016 年 4 月 15 日在
指定媒体披露，详细内容请见上海证券交易所网站。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日
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二、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
各位股东：
《公司 2015 年度董事会工作报告》已经公司第七届董事会第五次会议审议通
过，详细内容请见公司于 2016 年 4 月 15 日在指定媒体披露的《海南椰岛（集团）
股份有限公司 2015 年度报告》。
请各位股东审议。
公司独立董事将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日
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三、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
各位股东：
2015 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公
司章程》、 公司监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，
认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有
效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。
现将公司 2015 年度监事会工作情况汇报如下：
一、 监事会的工作情况
报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，具体情况如下：
（一）公司于 2015 年 3 月 25 日召开第六届监事会第十二次会议。审议通过了
《公司 2014 年度报告及摘要》、《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年
度财务决算报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《关于召开 2014 年度股东大会
的议案》。
（二）公司于 2015 年 4 月 21 日召开第六届监事会第十三次会议。审议通过了
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的
议案》、《关于<海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关
于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股票股份认购协议>的议案》、《关
于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》、《关于本次非公开发行
股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易
事项的议案》、 关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案》。
（三）公司于 2015 年 4 月 23 日召开第六届监事会第十四次会议。审议通过了
《海南椰岛 2015 年第一季度报告全文及正文》。
（四）公司于 2015 年 8 月 5 日召开第六届监事会第十五次会议。审议通过了
《2015 年半年度报告全文及摘要》。
（五）公司于 2015 年 10 月 22 日以召开第六届监事会第十六次会议。审议通
过了《2015 年第三季度报告全文及正文》。
（六）公司于 2015 年 12 月 17 日召开第六届监事会第十七次会议。审议通过
了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司监事会提前换届选举的议案》、《关于召开
海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
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二、监事会对有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依
法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期
内公司有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内,监事会依法列席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和
公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决
策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》
的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》
和股东大会决议、董事会决议,忠于职守、开拓进取,未发现公司董事、高级管理人
员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况
报告期内,监事会对公司 2015 年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真
的监督和审核。监事会认为,公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好。公
司财务行为能够严格遵循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度进
行,财务管理规范,财务状况运行良好。公司 2015 年度财务报告全面、真实、准确
的反映了公司的财务状况和经营成果, 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）
对公司出具的截至 2015 年 12 月 31 日止的审计报告所涉及事项客观、公正。
（三）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会严格监督股东大会期间内的决议执行情况，并认为公司董事
会能合理履行其职责，认真执行股东大会有关决议等事项。
（四）对公司内部控制自我评价的意见
经审核，监事会认为，公司内部控制自我评价真实客观地反映了目前公司内部
控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，公司现有的内部控制制度符合有
关法律法规和监管部门的规范性要求，各项内部控制制度执行有效。
（五）内幕信息知情人登记管理制度实施情况
经监事会核查，报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，并且
一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露 2014 年年度报告、2015
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年第一季度报告、2015 年半年度报告、2015 年第三季度报告以及公司国有股权转
让、非公开发行等重大事项时，及时向上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单。
经监事会核查，报告期内，公司未出现内幕知情人利用内幕信息违规买卖公司股票
的情形。
（六）公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公
司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下拟定的分配方
案，符合公司及全体股东的利益。
作为公司的第六届监事会监事，我们严格遵照国家法律、法规和《公司章程》
履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责。我们也衷心希望公司新一届监事
会成员能够根据公司新的战略方针，进一步促进公司内部控制体系制度的完善和规
范化运作体系，致力于维护公司和全体股东的利益。同时，对公司董事会、经营团
队和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意
和衷心感谢！
本议案已经公司第七届监事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司监事会
2016 年 5 月 5 日
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四、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
各位股东：
本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，并于 2016 年 4 月 15 日在
指定媒体披露，详细内容请见上海证券交易所网站。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
五、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案》
各位股东：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润为 13,118,468.78 元,依照《公司章程》规定提取 10%法定
盈余公积金 1,493,678.09 元，加上年初未分配利润 191,402,854.49 元,2015 年度
公司累计可供股东分配的利润为 203,027,645.18 元。
为集中资源做大做强主业，保证公司战略目标实现，更好的为股东带来长远回
报，综合考虑公司生产经营需求，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：2015 年度
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。留存
未分配利润全部用于公司运营和发展，主要用于技改项目投入及市场和品牌投入，
并相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。
本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
六、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年报审
计机构及内部控制审计机构的议案》
各位股东：
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“众环海华会
计师事务所（特殊普通合伙）”）在为公司提供 2015 年度审计服务工作中，较好地
完成了各项受托工作。公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2016 年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所
依据行业标准和业务量大小协商确定。
本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
七、《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年董事薪酬的议案》
各位股东：
按照公司 2016 年薪酬计划：兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪
酬，无其他津贴；外部董事及独立董事津贴为税前 6 万元/年。
本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
八、《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年监事薪酬的议案》
各位股东：
按照公司 2016 年薪酬计划：职工监事按其在公司所任行政职务领取薪酬，无
其他津贴；外部监事津贴为税前 5 万元/年。
本议案已经公司第七届监事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司监事会
2016 年 5 月 5 日
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