证券代码：600238         证券简称：海南椰岛   公告编号：2016-038

                  海南椰岛（集团）股份有限公司
   关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2016 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 13 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          600238        海南椰岛           2016/6/6



二、     增加临时提案的情况说明



   1. 提案人：深圳市东方财智资产管理有限公司


   2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 5 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.84%股份的股东深圳市东方财智资产管理有限公司，在 2016 年 6 月 2 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。

   3. 临时提案的具体内容
本次股东大会增加的临时提案为《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分
条款的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体披露的相关公告。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2016 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 6 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：海南椰岛（集团）股份有限公司 15 楼会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 13 日
至 2016 年 6 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                   议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的            √
        议案
2       关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分            √
       条款的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1 已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，内容详见上海证券
   交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
   刊载的《海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会第七会议决议公告》
   （公告编号临 2016-033 号）；上述议案 2 已经公司第七届董事会第八次会议
   审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
   《上海证券报》、《证券时报》刊载的《海南椰岛（集团）第七届董事会第八
   次会议决议公告》（公告编号：2016-036 号）
2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1
   应回避表决的关联股东名称：海口市国有资产经营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                     海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                         2016 年 6 月 3 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：



                               授权委托书

海南椰岛（集团）股份有限公司：

    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第三
次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持股股数（股）：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                 同意      反对        弃权

1        关于公司为关联方提供对外担保暨关
         联交易的议案

2        关于变更公司经营范围及修改<公司
         章程>部分条款的议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年     月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。