股票简称：海南椰岛            股票代码：600238          编号：临 2016-036 号



                 海南椰岛（集团）股份有限公司
                 第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次
会议于 2016 年 6 月 2 日在公司 14 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知和会议材料已于 2016 年 5 月 30 日以传真和电子邮件方式发至全体董事。
    会议由公司董事长冯彪主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    （一）《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
     (9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    同意公司经营范围变更为：保健酒的生产；粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、
不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、食品机
械、保健制品的销售；房地产开发；旅游、酒店管理；物业管理；资产租赁；网
上贸易、进出口业务，供应链管理及相关配套服务；养生养老产业项目投资、策
划、服务；商品信息咨询服务；技术咨询；淀粉及其制品生产和销售；糖及制品
代理销售；道路运输服务。并修订《公司章程》第十三条的相应内容，经营范围
的变更最终以工商部门核准为准。
    同意公司章程第七条修订为：公司为永久存续的股份有限公司。公司营业期
限为：1992 年 03 月 03 日至长期。
    公司现行《公司章程》其他条款不变。
    具体详见公司同日披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司关于变更经营范

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围暨修改《公司章程》的公告》。
    该议案需提交公司股东大会进行审议。
    （二）《关于向交通银行申请综合授信业务的议案》
     (9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    根据公司日常生产经营的需求，同意公司向交通银行股份有限公司海南省分
行申请综合授信业务，授信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年。此次授信
为信用授信，无需提供担保。

    此项议案在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会进行审议。
    特此公告


                                       海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                2016 年 6 月 2 日




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