证券代码：600238         证券简称：海南椰岛     公告编号：2016-039

                海南椰岛（集团）股份有限公司
             2016 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 6 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：海南椰岛（集团）股份有限公司 15 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                172,195,605

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  38.41



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长冯彪先生主持。本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股       93,455,973       99.99   2,000          0.01          0       0.00



2、 议案名称：关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股      172,193,605       99.99   2,000          0.01          0       0.00
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意                反对           弃权
序号                         票数          比例    票数     比例   票数 比例
                                           （%）            （%）        （%）
1         关于公司为关联 65,865,973        99.99   2,000      0.01     0 0.00
          方提供对外担保
          暨关联交易的议
          案
2         关于变更公司经 65,865,973        99.99   2,000    0.01     0   0.00
          营范围及修改<
          公司章程>部分
          条款的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决，所有议案均对持股 5%以下
中小投资者进行单独计票，其中议案 1 为普通决议议案，关联股东回避表决，由
参加本次股东大会的非关联股东所持表决权半数以上通过；议案 2 为特别决议议
案，由参加本次股东大会的所有股东所持表决权的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：海南华禾律师事务所

律师：郭宏、黎立

2、 律师鉴证结论意见：


       海南华禾律师事务所郭宏、黎立两位律师认为，本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次
会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法
有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 上海证券交易所要求的其他文件。




                                        海南椰岛（集团）股份有限公司
                                                      2016 年 6 月 14 日