海南椰岛：2016年年度股东大会会议资料2017-05-05
海南椰岛（集团）股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料
二○一七年五月
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
文件目录
一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程3
二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知5
三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会议案7
序号 议案
1 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要》
2 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
3 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
4 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
5 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
6 《关于授权海南椰岛房地产开发有限公司进行房地产开发投资的议案》
7 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年度董事薪酬的议案》
8 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年度监事薪酬的议案》
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
海南椰岛（集团）股份有限公司
2016 年年度股东大会议程
1、会议时间：
(1)现场会议召开时间为：2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30
(2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自
2017 年 5 月 19 日至 2017 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、现场会议地点：海口市龙昆北路 13-1 号公司十五楼会议室
3、会议召集人：海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
4、会议主持人：冯彪董事长
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程
一、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
二、董事会秘书宣读会议须知
三、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
四、董事长提请股东审议各项议案
序号 议案
1 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要》
2 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
3 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
4 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
5 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
6 《关于授权海南椰岛房地产开发有限公司进行房地产开发投资的议案》
7 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年度董事薪酬的议案》
8 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年度监事薪酬的议案》
五、选举现场表决的总监票人和监票人
六、股东对各项议案进行现场投票表决
七、总监票人宣布现场表决结果
八、休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
九、股东发言和相关人员回答股东提问
十、宣布合计投票表决结果
十一、律师宣读法律意见书
十二、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
十三、主持人宣布会议结束
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海南椰岛（集团）股份有限公司
2016 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，特制订本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩
序。
三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制
在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应
认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股
东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次
投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。
在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前
退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委
托代理的规定办理。
（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表作
为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，
监督统计现场表决票，总监票人当场公布现场表决结果。
（三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的股
东所持股份的二分之一以上通过后生效。
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（四）网络投票注意事项：
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会议案
一、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度报告及摘要》
各位股东：
本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 29
日在指定媒体披露，详细内容请见上海证券交易所网站。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司董事会
2017 年 5 月 19 日
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
二、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
各位股东：
《公司 2016 年度董事会工作报告》已经公司第七届董事会第十四次会议审议
通过，详细内容请见公司于 2017 年 4 月 29 日在指定媒体披露的《海南椰岛（集团）
股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。
公司独立董事将在公司 2016 年度股东大会上进行述职，《公司 2016 年度独立
董事述职报告》已于 2017 年 4 月 29 日在指定媒体进行披露。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司董事会
2017 年 5 月 19 日
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三、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
各位股东：
《公司 2016 年度监事会工作报告》已经公司第七届监事会第九次会议审议通
过，详细内容请见公司于 2017 年 4 月 29 日在指定媒体披露的《海南椰岛（集团）
股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司监事会
2017 年 5 月 19 日
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
四、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
各位股东：
《公司 2016 年度财务决算报告》已经公司第七届董事会第十四次会议审议通
过，详细内容请见公司于 2017 年 4 月 29 日在指定媒体披露的《海南椰岛（集团）
股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司董事会
2017 年 5 月 19 日
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
五、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
各位股东：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表中
归属于母公司股东的净利润为-35,250,086.76 元。 鉴于公司 2016 年度合并报表
中归属于母公司股东净利润为负，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管
指引 第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
及相关规定，公司拟 2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司董事会
2017 年 5 月 19 日
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
六、《关于授权海南椰岛房地产开发有限公司进行房地产开发投资的议案》
各位股东：
根据公司经营与发展需要，公司房地产业务拟在2017年度适度增加土地及项目
储备，为提高公司的决策效率，便于计划管理和实际运作，董事会提请公司股东大
会批准，授权公司全资子公司海南椰岛房地产开发有限公司（以下简称“椰岛地产”）
在单次金额不超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额
的70%额度内决定并全权参与政府公开挂牌出让的土地或项目竞买的有关事宜。授
权期限为自公司股东大会批准之日起1年。
椰岛地产主营业务为房地产开发，本次提请授权的事项不构成中国证监会《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据投资进展情况按
照《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定及时履行相关信息披露义务。
本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司董事会
2017 年 5 月 19 日
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
七、《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年度董事薪酬的议案》
各位股东：
按照公司2017年薪酬计划：兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，
无其他津贴；外部董事及独立董事津贴为税前6万元/年。
本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司董事会
2017 年 5 月 19 日
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海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
八、《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年监事薪酬的议案》
各位股东：
按照公司 2017 年薪酬计划：职工监事按其在公司所任行政职务领取薪酬，无
其他津贴；外部监事津贴为税前 5 万元/年。
本议案已经公司第七届监事会第九次会议审议通过。
请各位股东审议。
海南椰岛（集团）集团股份有限公司监事会
2017 年 5 月 19 日
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