股票简称：海南椰岛           股票代码：600238             编号：2017-039 号




                     海南椰岛（集团）股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9
月 6 日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2017 年 9 月 12 日在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。
    会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于出售参股公司股权的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见公司在指定媒体披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司关于
出售参股公司股权的公告》（公告编号：2017-040 号）

    特此公告。




                                        海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                 2017 年 9 月 12 日




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