股票简称：海南椰岛           股票代码：600238            编号：2017-059 号




                     海南椰岛（集团）股份有限公司
               第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 12
月 13 日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2017 年 12 月 15 日在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。
    会议由公司监事会主席邓亚平主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司监事会认为：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为
公司提供 2016 年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继
续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度年报审计机
构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协
商确定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）《关于召开海南椰岛（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东
大会的议案》
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
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    上述议案一将提交公司 2018 年 1 月 3 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，
股东大会通知请见公司在上海证券交易所网站披露的《海南椰岛关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060）。
    特此公告。


                                        海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
                                                 2017 年 12 月 15 日




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