证券代码：600238           证券简称：海南椰岛     公告编号：2017-060


                 海南椰岛（集团）股份有限公司
       关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年1月3日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 1 月 3 日 14 点 30 分
   召开地点：公司十五楼会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
                                     1
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 3 日
                       至 2018 年 1 月 3 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。




二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）          √
        为公司 2017 年度年报审计机构及内部控制审计机
        构的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   公司已于 2017 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露上述议
   案
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无



三、    股东大会投票注意事项

                                      2
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码          股票简称       股权登记日

         Ａ股            600238           海南椰岛       2017/12/27



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
                                      3
(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员



五、   会议登记方法


(一)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(二)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托
出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
(三)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执
照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四)登记时间:2017 年 12 月 28 日上午 9:00—下午 17:30(异地股东可用信函或
传真方式登记)。
(五)登记地点：海南省海口市龙昆北路 13-1 号 1302 室。
(六)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一
份。


六、   其他事项


(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
(二)联系地址:海南省海口市龙昆北路 13-1 号 1302 室，570105
联系人：齐苗苗、蔡专      联系电话：0898-66532987 传真：0898-66532985

特此公告。


                                        海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                          2017 年 12 月 15 日
                                    4
附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书


                            授权委托书


海南椰岛（集团）股份有限公司：


       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月
3 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                                  同意   反对   弃权
1        关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
         伙）为公司 2017 年度年报审计机构及内部控制
         审计机构的议案



委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                             委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
                                         5