股票简称：海南椰岛           股票代码：600238            编号：2017-069 号




               海南椰岛（集团）股份有限公司
          第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12
月 26 日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。
    会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议并通过了《关于政府有偿收回公司土地使用权的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    因澄迈县人民政府土地统筹规划的需要，根据《土地管理法》及《海南经济
特区土地管理条例》的规定，公司拟与澄迈县国土资源局、海南老城经济开发区
管理委员会共同签订《有偿收回国有土地使用权协议书》，协议约定政府有偿收
回公司持有的位于澄迈县老城经济开发区工业大道 4.5 公里处南侧的 99.13 亩
工业用地【老城国用（2010）第 1193 号】(剩余土地年限为 40 年)，补偿金额共
计人民币 2352.17 万元。
    授权公司经营层与相关政府部门签订《有偿收回国有土地使用权协议书》等
事宜。
    上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《海南椰岛（集
                                    1
团）股份有限公司关于政府有偿收回公司土地使用权的公告》（公告编号：
2017-070 号）。

        特此公告。




                            海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

                                     2017 年 12 月 28 日




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