股票简称：海南椰岛               股票代码：600238             编号：2018-032


               海南椰岛（集团）股份有限公司

           第七届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议召开情况

    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月
14 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

    本次会议于 2018 年 4 月 24 日上午 9：00 在公司 14 楼会议室以现场和通讯表
决相结合的方式召开。

    会议由公司董事长冯彪先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司 2017 年度报告及摘要》

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    详细内容请见上海证券交易所网站。
    本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    详细内容请见上海证券交易所网站。
    本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

                                       1
    详细内容请见上海证券交易所网站。
    本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表
中归属于母公司股东的净利润为-10,615.42 万元。 鉴于公司 2017 年度合并报表
中归属于母公司股东净利润为负，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监
管指引 第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》及相关规定，公司拟 2017 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股
本。
    本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017 年度
审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度年报审计机构以及内部控制审计机
构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。
    本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司 2018 年董事薪酬的议案》

  （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    按照公司2017年薪酬计划：兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪
酬，无其他津贴；外部董事及独立董事津贴为税前6万元/年。
    本议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    详细内容请见上海证券交易所网站。
    本议案需提交股东大会审议。



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8、审议并通过了《公司2017年度独立董事述职报告》

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    详细内容请见上海证券交易所网站。
    本议案需提交股东大会审议。

9、审议并通过了《公司第七届董事会审计委员会 2017 年度履职报告》

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    详细内容请见上海证券交易所网站。
    本议案需提交股东大会审议。

10、审议并通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    详细内容请见上海证券交易所网站。
    本议案需提交股东大会审议。
11、审议并通过了《公司 2018 年度投资者关系管理计划》

    详细内容请见上海证券交易所网站。

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
12、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的通知进行会计政策变更，对财务报表
部分列报项目进行调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存
在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次变更会计政策。

    详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司会计政
策变更公告》（公告编号：2018-034 号）。
13、审议并通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    上述议案一至十将提交公司 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年年度股东大会审
议。

    详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召

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开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-035 号）

    特此公告。

                                  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

                                              2018 年 4 月 24 日




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