股票简称：海南椰岛             股票代码：600238               编号：2018-043 号


              海南椰岛（集团）股份有限公司

           第七届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 5
月 3 日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

    本次会议于 2018 年 5 月 7 日上午 9：00 在公司 14 楼会议室以现场和通讯表
决相结合的方式召开。

    会议由公司监事会主席邓亚平先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举陈燕为公司监事的议案》；
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    鉴于公司监事曲亚文女士已于 2017 年 12 月 25 日辞职，因曲亚文女士辞任
后，公司监事会成员少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关
规定，曲亚文女士将继续履行监事职责直至公司选出新的监事就任。
    经公司第二大股东海口市国有资产经营有限公司推荐，拟选举陈燕女士为公
司第七届监事会监事。陈燕女士简历请见附件。
    本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司定于 2018 年 5 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议

                                      1
案 1。

    详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召
开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-044 号）

    特此公告。

                              海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

                                        2018 年 5 月 7 日



附件：

                               陈燕女士简历
    陈燕，女，1977 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，会计师、注册会计师。
2005 年 5 月至 2006 年 9 月，任亚太中汇会计师事务所海南分所，任审计助理、
项目负责人；2006 年 10 月至 2008 年 7 月，在海南宝通地产有限公司先后任财
务经理；2008 年 8 月至 2012 年 8 月，任海口市房产开发经营公司财务经理、总
会计师；2012 年 9 月 2016 年 1 月，任海口市国有资产经营有限公司任监事会专
职监事；2016 年 2 月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、财务总监。




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