海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事
 关于选举公司董事和聘任高级管理人员的独立意见


    我们作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有

关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判

断的立场，就公司第七届董事会第二十七次会议选举公司董事和聘任

高级管理人员事项发表如下独立意见：

    公司董事会会议所涉及的选举公司董事和聘任高级管理人员事

项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新

任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职

权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担

任公司董事和高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场

禁入者的情形。因此，我们同意本次选举和聘任结果，同意将选举董

事议案提交公司股东大会审议。



                                   海南椰岛（集团）股份有限公司

                                            独立董事

                                    崔万林、肖义南、刘向阳、张健

                                         2018 年 5 月 7 日



                               1