股票简称：*ST 椰岛               股票代码：600238             编号：2018-042 号


                 海南椰岛（集团）股份有限公司

           第七届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 3
日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2018 年 5 月 7 日上午 9：00 在公司 14 楼会议室以现场和通讯表
决相结合的方式召开。
    会议由公司董事长冯彪先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于聘任董事长冯彪先生兼任公司总经理的议案》
    （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    鉴于公司原总经理雷立先生年满退休，经董事会提名委员会审查合格，公司
董事会聘任董事长冯彪先生兼任公司总经理职务。任期自本次董事会通过之日起
至本届董事会届满。冯彪先生简历详见附件。
2、审议并通过了《关于聘任曲锋先生担任公司常务副总经理的议案》
    （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    经公司冯彪先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任曲锋先生担任
公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。曲锋先生
简历请见附件。
3、审议并通过了《关于聘任陈曦先生担任公司副总经理的议案》
    （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
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    经公司冯彪先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任陈曦先生担任
公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。陈曦先生简历
请见附件。
4、审议并通过了《关于聘任王锦江先生担任公司副总经理的议案》
    （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    经公司冯彪先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任王锦江先生担
任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。王锦江先生
简历请见附件。
5、审议并通过了《关于聘任高晓光先生担任公司财务总监的议案》
    （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    经公司冯彪先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任高晓光先生担
任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。高晓光先生
简历请见附件。
6、审议并通过了《关于选举段守奇先生为公司董事的议案》
  （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    经公司第二大股东海口市国有资产经营有限公司推荐，且经董事会提名委员
会审查合格，拟选举段守奇先生为公司第七届董事会董事。段守奇先生简历请见
附件。
    本议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《关于选举林伟先生为公司董事的议案》
    （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    经公司第二大股东海口市国有资产经营有限公司推荐，且经董事会提名委员
会审查合格，拟选举林伟先生为公司第七届董事会董事。林伟先生简历请见附件。
    本议案需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
    （7票同意，0票反对，0票弃权）
    公司定于 2018 年 5 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案
6、议案 7。
    详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召
开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-044 号）
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    特此公告。
                                   海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                 2018 年 5 月 7 日


附件：
1、冯彪先生简历
    冯彪，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。2005 年至 2009 年任东
莞市科德法律咨询服务有限公司执行董事；2009 年至今，任北京东方智福投资管
理有限公司执行董事；2013 年至 2018 年 2 月，任深圳市东方财智资产管理有限公
司法定代表人、执行董事；2013 年至今任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、
执行董事兼总经理；2016 年 1 月至今，任海南椰岛第七届董事会董事长。
2、曲锋先生简历
    曲锋，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级项目管理师，注册
资产管理师。2011 年 3 月至 2013 年 1 月，任海口市国有资产经营有限公司董事长
助理；2013 年 1 月至今任海南椰岛副总经理。
3、陈曦先生简历
    陈曦，男，1977 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生，具有国家律师资格，
基金从业资格。2008 年 8 月至 2010 年 1 月，任重庆农村商业银行办公室副主任（主
持工作）；2010 年 1 月至 2011 年 4 月，任张家港华信村镇银行筹备组组长、行长；
2011 年 4 月至 2017 年 7 月，任重庆农村商业银行产品创新部总经理、国际业务部
总经理、董事会办公室主任兼 A 股上市办公室负责人。2017 年 9 月至 2017 年 12
月，任中国东方资本投资集团有限公司董事长助理；2017 年 12 月至今，任海南椰
岛酒业发展有限公司董事长和海南椰岛食品饮料有限公司董事长。
4、王锦江先生简历
    王锦江，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，房地产经济高级经济
师、建筑工程高级工程师。2006 年 5 月至 2007 年 5 月，任北京市通州区开发建设
集团公司总经理；2007 年 5 月至 2008 年 8 月，任北京海涛房地产开发有限公司总
经理；2008 年 8 月至 2010 年 11 月，任北京怡禾房地产开发有限公司总经理；2010
年 11 月至 2011 年 11 月，任鑫苑（中国 )置业有限公司总经理；2011 年 11 至 2014
年 10 月，任中富宏泰投资集团总经理；2014 年 10 月至 2016 年 5 月，任山东通亚
                                      3
集团执行董事、聊城艾科集团总裁；2016 年 5 月至今，任北京中琛资产管理有限
公司董事长。2017 年 11 月至 2017 年 12 月，任海南椰岛房地产开发有限公司副董
事长；2017 年 12 月至今，任海南椰岛房地产开发有限公司董事长。
5、高晓光先生简历
   高晓光，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，会计硕士。2008 年 9 月至 2015 年
5 月，任北京北纬通信科技股份有限公司财务总监；2015 年 6 月至 2018 年 4 月，
任中瑞德科（北京）工业设计有限公司、河北开云汽车制造有限公司财务总监。
6、段守奇先生简历
    段守奇，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。2005 年 12 月至 2008
年 1 月，任海军航空兵某飞行团参谋长（副团职）；2008 年 1 月至 2008 年 9 月，
任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会主任科员；2008 年 9 月至 2018 年 3
月，任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会办公室主任；2018 年 3 月至今，
任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛（集团）股份有限公司党委书记。
7、林伟先生简历
    林伟，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，助理工程师。2007 年 10
月至 2008 年 11 月，任海口市水务集团海口振兴公司总经理助理；2008 年 11 月至
2015 年 07 月，任海口市国有资产经营有限公司副总经理；2015 年 08 月至今，任
海口市国有资产经营有限公司副总经理、党委委员。




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