证券代码：600238        证券简称：*ST 椰岛      公告编号：2018-055

                  海南椰岛（集团）股份有限公司
   关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 28 日
3. 股权登记日
       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         600238       *ST 椰岛            2018/5/21
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京东方君盛投资管理有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2018 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.84%股份的股东北京东方君盛投资管理有限公司，在 2018 年 5 月 14 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
   提案名：《关于选举曲锋先生为公司董事的议案》。
    提案内容：2018年5月14日，海南椰岛（集团）股份有限公司董事会收到董
事刘德杰先生的书面辞职申请。刘德杰先生因个人原因申请辞去公司第七届董事
会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。鉴于刘德杰辞职后，公司董事会成
员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘德杰先生将继
续履行董事职责直至公司选出新的董事就任。
    2018年5月14日，公司第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司提名曲锋
先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司2018年第二次临时度股东大会
选举。
       曲锋先生简历如下：
       曲锋，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级项目管理师，注
册资产管理师。2011 年 3 月至 2013 年 1 月，任海口市国有资产经营有限公司董
事长助理；2013 年 1 月至 2018 年 5 月，任海南椰岛副总经理；2018 年 5 月至今，
任海南椰岛常务副总经理。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 8 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 5 月 28 日      14 点 30 分
召开地点：公司十五楼会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 28 日
                       至 2018 年 5 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                          议案名称
                                                               A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举董事的议案                                应选董事（3）人
1.01    关于选举段守奇先生为公司董事的议案                      √
1.02    关于选举林伟先生为公司董事的议案                        √
1.03    关于选举曲锋先生为公司董事的议案                        √
2.00    关于选举监事的议案                                应选监事（1）人
2.01   关于选举陈燕女士为公司监事的议案                        √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   公司已于 2018 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露上述 1.01、
   1.02、2.01 议案。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、2.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。



                                     海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                         2018 年 5 月 15 日
       报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：


        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月
28 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：                  委托人股东帐户号：


序号       累积投票议案名称                                投票数

1.00       关于选举董事的议案                              投票数
1.01       关于选举段守奇先生为公司董事的议案
1.02       关于选举林伟先生为公司董事的议案
1.03       关于选举曲锋先生为公司董事的议案
2.00       关于选举监事的议案                              投票数

2.01       关于选举陈燕女士为公司监事的议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。