证券代码：600238       证券简称：*ST 椰岛   公告编号：2018-072 号




                 海南椰岛（集团）股份有限公司

          第七届董事会第二十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月
20 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2018 年 6 月 22 日上午 9：00 在公司 14 楼会议室以现场和通讯表
决相结合的方式召开。
    会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（本次会议议案涉及的关联董事冯
彪、倪赣、曲锋回避表决）。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持
公司股份计划延期的议案》
    （6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司关于公
司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划延期的公告》（公
告编号：2018-073 号）。
    2、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    （6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司 2018 年第三次临时股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。


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海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
           2018 年 6 月 22 日




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