证券代码：600238     证券简称：*ST 椰岛    公告编号：2018-110 号


                 海南椰岛（集团）股份有限公司

          第七届董事会第三十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月
22 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。
    会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2018 年第三季度
报告全文及正文》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《海南椰岛（集
团）股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
    （二）会议审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计政策变
更的议案》

    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《海南椰岛（集
团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-112 号）。

    特此公告。
                                  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                            2018 年 10 月 29 日

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