海南椰岛（集团）股份有限公司
                         2018 年度监事会工作报告


      2018 年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
全体成员严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等
法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责
的态度，勤勉尽责地开展工作，切实履行职责，对公司经营情况、股东大会决议
执行情况、董事会重大决策程序合法合规性，董事及高管人员履行职务情况等进
行了监督和检查，规范公司运作和持续健康发展。
      一、监事会的工作情况
   报告期内，公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下：
  序号     会议时间     会议届次       议案名称

  1                                    1.公司 2017 年度报告及摘要；2.公司 2017 年度监事
                                       会工作报告；3.公司 2017 年度财务决算报告；4.公司
                                       2017 年度利润分配预案；5.关于续聘中审众环会计师
                        第七届监事会   事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度年报审计
           2018.4.24
                        第十四次会议   机构及内部控制审计机构的议案；6.关于公司 2018
                                       年监事薪酬的议案；7.公司 2017 年度内部控制评价报
                                       告；8.关于公司会计政策变更的议案；9.关于召开公
                                       司 2017 年度股东大会的议案

  2                     第七届监事会
           2018.4.27                   1.公司 2018 年第一季度报告全文及正文
                        第十五次会议

  3                     第七届监事会   1.关于选举陈燕为公司监事的议案；2.关于召开 2018
           2018.5.7
                        第十六次会议   年第二次临时股东大会的议案

  4                     第七届监事会
           2018.7.27                   1.关于公司下属子公司开展衍生品投资业务的议案
                        第十七次会议

  5                     第七届监事会   1.海南椰岛（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
           2018.8.16
                        第十八次会议   全文及摘要

  6                                    1.关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权
                        第七届监事会
           2018.9.12                   的议案；2.关于公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议
                        第十九次会议
                                       案；

  7                     第七届监事会   1.关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权
           2018.9.19
                        第二十次会议   的议案

  8                     第七届监事会   1.海南椰岛（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报
           2018.10.29   第二十一次会   告全文及正文；2.海南椰岛（集团）股份有限公司关
                        议             于会计政策变更的议案


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    二、2018 年度监事会对相关事项的监督意见
    1、公司依法运作情况
    公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，列
席了报告期内的重要董事会和股东大会，公司董事会、股东大会召集和召开程序
符合相关法律法规和《公司章程》规定。报告期内，监事会听取了公司生产、经
营、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立
与执行情况，对公司 2018 年度依法规范运作情况进行监督检查，在公司管理层
执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算
方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况，
并对此提出相应的意见和建议，切实维护公司利益、股东权益和员工权利。
    2、公司财务情况
    报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司
财务管理、内控制度符合治理规范。各定期报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发
现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，
其审计意见是客观、公允的，公司 2017 年年度报告真实地反映了公司的财务状
况和经营成果。
    3、公司资产处置及对外担保情况
    报告期内，公司公开挂牌转让龙昆北路办公大楼及海南椰岛阳光置业有限公
司 60%股权，转让价格共计 4 亿元。本次以挂牌出售资产，形式公开，挂牌价格
不低于评估价，价格公允，审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    在报告期内公司未对外担保。
    4、对公司内部控制评价的意见
     经审核，监事会认为，公司内部控制评价真实客观地反映了目前公司内部
控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，同意公司做出的《海南椰岛
2018 年度内部控制评价报告》。

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    5、内幕信息知情人登记管理制度实施情况
    经监事会核查，报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，并
且严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露定期报告及重大事项时
已及时向上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单。经监事会核查，报告期内，
公司未出现内幕知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。
    三、监事会 2019 年度工作计划
    2019 年监事会将继续监督公司的信息披露工作，确保公司信息披露的及时、
准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息
披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。通过召开监事会、列席董事
会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法性和合规
性，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时，在职监事将继续加强自身学习，
通过参加监管机构各类培训，丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规、公
司章程的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。


                                海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
                                         2019 年 4 月 22 日




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