证券代码：600238 证券简称：ST 椰岛 公告编号：2019-035
海南椰岛（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路 2 号椰
岛办公楼 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,847,902
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2824
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司
董事长、总经理冯彪主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司独立董事崔万林、刘向阳、张健因公务
未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、代行公司董事会秘书职责的冯彪董事长出席本次会议；部分高管列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,837,702 99.9955 10,200 0.0045 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,837,702 99.9955 10,200 0.0045 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,837,702 99.9955 10,200 0.0045 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,837,702 99.9955 10,200 0.0045 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,837,702 99.9955 10,200 0.0045 0 0.0000
6、 议案名称：《公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019
年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,837,702 99.9955 10,200 0.0045 0 0.0000
7、 议案名称：《公司关于 2019 年董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,837,702 99.9955 10,200 0.0045 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2019 年监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,837,702 99.9955 10,200 0.0045 0 0.0000
9、 议案名称：《公司 2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,837,702 99.9955 10,200 0.0045 0 0.0000
10、 议案名称：《公司第七届董事会审计委员会 2018 年度履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,837,702 99.9955 10,200 0.0045 0 0.0000
11、 议案名称：《公司 2018 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,837,702 99.9955 10,200 0.0045 0 0.0000
12、 议案名称：《公司关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,837,702 99.9955 10,200 0.0045 0 0.0000
13、 议案名称：《公司关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,837,702 99.9955 10,200 0.0045 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 172,148,105 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 47,904,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 9,784,951 99.8958 10,200 0.1042 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 12,000 54.0540 10,200 45.9460 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 9,772,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2018 年 12,000 54.0540 10,200 45.9460 0 0.0000
度利润分配预
案》
6 《公司关于续 12,000 54.0540 10,200 45.9460 0 0.0000
聘中审众环会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
2019 年度年报
审计机构及内
部控制审计机
构的议案》
7 《 公 司 关 于 12,000 54.0540 10,200 45.9460 0 0.0000
2019 年董事薪
酬的议案》
8 《 关 于 公 司 12,000 54.0540 10,200 45.9460 0 0.0000
2019 年监事薪
酬的议案》
11 《公司 2018 年 12,000 54.0540 10,200 45.9460 0 0.0000
度内部控制评
价报告》
12 《公司关于终 12,000 54.0540 10,200 45.9460 0 0.0000
止 2015 年度非
公开发行股票
事项的议案》
13 《公司关于修 12,000 54.0540 10,200 45.9460 0 0.0000
订<公司章程>
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决，涉及重大事项议案对持股
5%以下中小投资者进行单独计票，本次股东大会审议的第 5 项、第 13 项议案为
特别决议议案，以现场投票及网络投票相结合的方式由参加本次股东大会的所有
股东所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，以现场投票
及网络投票相结合的方式由参加本次股东大会的所有股东所持表决权二分之一
以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：海南问源律师事务所
律师：李琳、张雅欢
2、 律师见证结论意见：
海南问源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
海南椰岛（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 14 日