股票简称：ST 椰岛             股票代码：600238   公告编号：2019-055 号



                海南椰岛（集团）股份有限公司
              关于监事会换届选举的提示性公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期于
2019年1月4日届满，公司拟开展相关换届选举工作。为顺利完成监事会的换届选
举工作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项
公告如下：
   一、监事会的组成
    按照本公司现行《公司章程》的规定，第八届监事会将由3名监事组成，其
中职工代表出任的监事1名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三
年。
       二、监事候选人的提名
    （一）股东代表监事候选人的提名
    本公告发出之日，公司监事会和单独或者合并持有公司已发行股份百分之三
以上的股东，可以提名股东代表监事候选人。
    （二）单个推荐人推荐提名的人数不得超过本次拟选监事人数2名。
    （三）职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
       三、本次换届选举方式
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即
股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。
   四、本次监事会换届选举的程序
    1、提名人在2019年7月5日 17:00 之前以书面方式向公司提交所提名的监事
候选人名单及相关资料。
    2、公司监事会适时召开会议，确定第八届监事会监事候选人，并提请公司
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股东大会审议。
   3、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺
所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
       五、监事任职资格

   根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事候选人应为自然人。有下
列情形之一的，不能担任公司的监事：
   1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
   2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
   3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
   4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
   5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
   6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
   7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
       六、关于提名推荐的相关要求和说明
   （一）提名推荐须以书面方式作出，推荐人必须向公司提供下列文件：
   1、公司第八届监事会监事候选人推荐表；
   2、被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真
实、完整以及保证当选后履行监事职责；
   3、被提名人的身份证明复印件、学历、学位证书复印件（原件备查）；
   4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
   （二）若推荐人为本公司股东，应同时提供下列文件：
   1、如是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
   2、如是法人股东，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
   3、股票账户卡复印件（原件备查）；
   4、推荐期内持有本公司股票的持股证明。
   （三）提名推荐书面文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。推荐人必须在
2019 年7月5日之前将相关文件送达或者邮寄至公司董事会办公室。
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    推荐人和被提名人有义务配合公司对相关资料真实性的调查，必要时需提供
进一步资料。
    七、联系方式
    联系部门：董事会办公室
    联系人：蔡专
    联系电话：0898-66532987
    联系地址：海南省海口市龙昆北路13号1203室
    八、附件
    附件 1：监事候选人推荐表
    附件 2：监事候选人承诺函
    特此公告。
                                  海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

                                            2019 年 6 月 28 日




                                  3
附件 1：
                         海南椰岛（集团）股份有限公司
                               监事候选人推荐表
海南椰岛（集团）股份有限公司监事会：

    鉴于贵司第七届监事会已经届满，现本单位向贵司推荐第八届监事会候选人，

  具体情况如下：

                                    推荐人信息

 名称：                                    证件类型：

 证件号码：                                联系人及电话：

 截止推荐日持股数:                         持股比例：

                                   被推荐人信息

 姓名：                       身份证号码：                        性别：

 联系电话：                   电子邮箱：                          学历：

 推荐的监事候选人任职资格是否符合本公告规定的条件：是□ 否□

 简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）




 其他说明：（注：指与公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受

 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）




 推荐人：（盖章/签名）                           日期：




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附件 2：
                    海南椰岛（集团）股份有限公司
                           监事候选人承诺函


    本人                   ，作为海南椰岛（集团）股份有限公司第八届监
事会监事候选人，作出如下承诺：
    1、本人同意被提名为海南椰岛（集团）股份有限公司监事候选人。
    2、作为监事候选人，本人向海南椰岛（集团）股份有限公司披露的有关本
人的资料（包括个人情况和简历）全部真实、准确、完整且不存在虚假或重大遗
漏。
    3、本人没有相关法律法规以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》规
定不适合担任监事的情形。
    4、如本人经股东大会审议和履行法定程序后成为海南椰岛（集团）股份有
限公司监事，本人保证将依法和依据公司章程的各项规定认真、切实履行监事职
责和义务。




                                              承诺人：
                                              年   月   日




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