证券代码：600238               证券简称：ST 椰岛   公告编号：2019-057

                海南椰岛（集团）股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2019 年 7 月 22 日
(二)      股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路 2 号椰
   岛办公楼 7 楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 94,938,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                21.1821


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由董事会召集，董事长冯彪先生主持，本次股东大会所采用的表决
方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事崔万林、肖义南、刘向阳、张健因
   公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事于晶红因公务未能出席本次会议；
3、公司部分高管列席本次会议。
二、      议案审议情况

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(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：《关于股东延期增持公司股份计划的议案》
    审议结果：通过


表决情况：
    股东类型                   同意                       反对                      弃权
                        票数           比例        票数          比例        票数          比例
                                       （%）                     （%）                     （%）
       A股         94,938,490         100.00              0             0           0             0




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                 同意                 反对                     弃权
序号                           票数     比例（%） 票数        比例（%） 票数            比例（%）
1         《关于股东延      16,20        100.00           0              0      0                 0
          期增持公司股      0,858
          份计划的议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决，议案对持股 5%以下中小投
资者进行单独计票，议案为普通决议议案，由参加本次股东大会的所有股东所持
表决权半数以上通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：海南问源律师事务所
律师：李琳、张雅欢
2、 律师见证结论意见：
       海南问源律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司

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法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的
决议合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          海南椰岛（集团）股份有限公司
                                                         2019 年 7 月 23 日




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