证券代码：600238         证券简称：ST 椰岛        公告编号：2020-004 号




              海南椰岛（集团）股份有限公司
         第七届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 2 月
25 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2020 年 2 月 27 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司对全资子公司 2020 年度综合授信提供担保的议
案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司为全资子公司提供担保，是出于子公司的经营所需，目前被担保对象经
营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，财务风险处于公司可
控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。董
事会同意公司在 2020 年度内为全资子公司向银行申请的综合授信提供担保，担保
总金额不超过人民币 5,000 万元。具体担保金额将视公司全资子公司运营资金的
实际需求来确定。
    公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的情形，公司
对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》等有关规定。
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    本议案尚需公司股东大会审议通过。
    详细内容请见上海证券交易所网站《ST 椰岛关于为全资子公司提供担保的公
告》（公告编号：2020-005 号）。
    2、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    同意公司于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议
案 1。
    详细内容请见上海证券交易所网站《ST 椰岛关于召开 2020 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2020-006 号）。
    特此公告。


                                  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                            2020 年 2 月 27 日




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