证券代码：600238          证券简称：ST 椰岛        公告编号：2020-011 号




                 海南椰岛（集团）股份有限公司
            第七届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月
15 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2020 年 4 月 21 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
       1、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    为进一步优化公司管理架构，提升公司管理效率，降低运营成本，同意公司
吸收合并全资子公司海南椰岛房地产开发有限公司。合并完成后，海南椰岛房地
产开发有限公司的全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由合
并方承接和管理，其独立法人资格将被注销。
    本议案尚需公司股东大会审议通过（股东大会召开时间另行通知）。
    详细内容请见上海证券交易所网站《ST 椰岛关于吸收合并全资子公司的公告》
（公告编号：2020-012 号）。
       2、审议并通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>条款的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    根据公司经营业务调整需要，同意公司将经营范围进行变更，并修订公司章
程。

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    本议案尚需公司股东大会审议通过（股东大会召开时间另行通知）。
    详细内容请见上海证券交易所网《ST 椰岛关于变更公司营业范围暨修改<公司
章程>的公告》（公告编号：2020-013 号）。
    特此公告。


                                  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                           2020 年 4 月 21 日




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