ST椰岛：2019年董事会工作报告2020-04-28
海南椰岛（集团）股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规
则》等相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股
东大会通过的各项决议，勤勉尽责，维护公司利益。现将 2019 年度工作情况报
告如下：
一、本年度经营情况
2019，公司从被动调整到主动变革，开展塑型迭代，夯实笃行式的改革。在
整体上，公司对组织架构全面重组，实现管理职能扁平化。在发展战略上，公司
坚持两个不动摇，以大健康产业发展方向不动摇，以聚焦健康酒、健康食品饮料
实体产业发展策略不动摇，坚持在实践中总结经验，在创新中谋求发展，在发展
中解决问题，为公司的未来发展打好基础。
（一）酒类业务
1、强化市场思维，创新创意营销
树立以市场为导向的思维模式，确定了打造样板及重点市场的核心战略任务，
成市场标准化建设体系，在市场分类、渠道类型、陈列及生动化建设、味觉推广
及事件推广多维度建立标准，完成了椰岛精益化营销推广体系的构建。2019 年
度，进行了椰岛历史上最全面的一次产品设计开发，全年共计完成 28 款新品（含
新产品和新包装产品）上市，构建了新的椰岛产品体系，从品类创新及产品包装
创新方面，实现了椰岛发展历史上第一次真正意义的产品创新。将数字化营销体
系进行探索实践，全方位导入投奖活动，建立大数据平台，打通人货场，大大提
升了营销效率。公司探索客户合作模式转变，逐步降低对省级代理商的依赖，通
过主动掌握终端市场来优化生产和销售，取得了一定效果。
2、科学安全生产管理，全年无事故
在 2019 年公司人员减少、新品多款发布、生产试销批量少的情况下，未发生
一起质量事故，公司通过关键控制点管理取得良好效果。原来单纯的检查整改增
加了生产作业的监督职能，并启动样板生产车间改造，提升生产系统现场管理。
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提出“责任区、责任人、职责、标准、检查、考核”的管理方针，让管理更系统。
改变之前集体开例会的方式，给成各车间成立管理小组，总监担任顾问的方式开
小组会，针对性的解决问题。
3、高度关注研发及品控，技改提升酒质
2019 年公司大胆调整研发中心架构，充分调动技术人员积极性，使得 2019
年技术研发工作高效产出，2019 年研发新产品 19 个，其中 6 个已投入生产，其
余 13 个样品均已确认，完成 2 项老产品改良。输出生产技改建议三项，计划 2020
年转化生产，改善鹿龟酒稳定性。2019 年创新性地制定了《椰岛酒业酒体等级
划分标准》，将酒液分为鹿龟酒系列、海王酒系列、白酒系列，并在各系列下细
分不同的酒液等级。
2019 年，是公司产品布局从单一大单品主推到大单品开路，多产品多渠道
布局的转变年；是公司从省代+平台模式运作到市场直营+省代模式转变年。“不
破不立”，从市场中来，到市场中去，转变的阵痛已经显现，质变的曙光也逐渐
明朗。
（二）饮料业务
报告期内，饮料业务实现销售收入 6,114.37 万元，比上年同期 6,483.03
万元降幅 5.69%。
1、市场重心调整
报告期内，饮料板块聚焦湖南、广东、福建、江西四个重点市场建设，集中
释放优势资源，潜心打造核心基础市场，对非重点市场区域视情况逐步采取收缩
人员、资源，完成市场重心调整。
2、样板市场启动
在四个重点市场基础上，启动湖南长沙、广东广州、福建泉州三个样板市场
建设，以三个样板市场营销中心的揭牌成立，竖起了公司打造重点市场与建设样
板市场的决心，让经销商看到市场未来的机会，与公司达成深度战略合作，按照
样板市场的运营模式去精耕市场，扩大市场份额，同时也为公司市场招到更多、
更优质的经销商创造了有利条件。
3、营销模式调整
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打破原先省代营销瞻前顾后、停滞不前的模式，取消原省代客户，转为公司
直营，全面加强直营管控力度，促进营销规范化；增加电商、特渠、定制等其他
销售渠道，提升渠道精细化。
4、客户服务加强
严格执行客户定期回访制度，及时解决市场遗留问题或其他市场问题，及时
处理客户订单，提升发货速度，及时处理发货过程中出现的各种突发情况，构建
厂商一体化关系。
5、人才机制加持
采用优胜劣汰的动态用人机制，以淘汰一批、培养一批、引进一批为人才建
设指引，持续保障用人需求，引入新人新思维，形成挖掘潜能、激发活力、创新
改变、培训提升、业绩导向、考核牵引的循环体系。
（三）贸易与供应链业务
报告期内，公司结合自身原材料需求与贸易业务的战略布局，开展以大宗农
产品为主的国际、国内贸易业务，实现销售收入约 4 亿元。
2019 年，公司持续优化产业结构调整，结合酒业、饮料原材料采购需求，
开展贸易业务，通过相关贸易业务的探索、积累，整合产业资源，完成进出口贸
易备案，为公司产业链上下游提供增值服务，为海南全面实施自由贸易新格局抢
先探索与布局。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，行使《公司章程》规定的职权。
董事会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
序号 会议召开 会议届次名称 审议通过的议案
时间
1 2019 年 4 第七届董事会第 1.2018 年度报告及摘要；2.2018 年度董事会工作报告；3.2018 年度
月 22 日 三十六次会议 财务决算报告；4.2018 年度利润分配预案；5.关于续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年报审计机构及内部
控制审计机构的议案；6.公司 2019 年董事薪酬的议案；7.公司 2018
年度独立董事述职报告；8.公司第七届董事会审计委员会 2018 年度
履职报告；9.公司 2018 年度内部控制评价报告；10.关于终止 2015
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年度非公开发行股票事项的议案；11.关于修订公司章程的议案；12.
公司 2019 年度投资者关系管理计划；13.2019 年第一季度报告；14.
关于向上海证券交易所申请撤销退市风险警示的议案；15.关于会计
政策变更的议案；16.关于召开 2018 年年度股东大会的议案。
2 2019 年 4 第七届董事会第
1.关于向银行申请授信的议案
月 30 日 三十七次会议
3 2019 年 6 第七届董事会第 1.关于股东延期增持公司股份计划的议案;2.关于召开 2019 年第一
月 26 日 三十八次会议 次临时股东大会的议案
4 2019 年 7 第七届董事会第
1.关于公司下属子公司开展衍生品投资业务的议案
月 16 日 三十九次会议
5 1.关于投资改扩建海南椰岛工业园项目的议案；2.关于转让中山椰
2019 年 8 第七届董事会第
岛饮料有限公司股东清算权益的议案；3.关于召开 2019 年第二次临
月 06 日 四十次会议
时股东大会的议案
6 2019 年 8 第七届董事会第
1.关于聘任杨鹏先生担任公司董事会秘书的议案
月 12 日 四十一次会议
7 2019 年 8 第七届董事会第
1.2019 年半年度报告；2.关于会计政策变更的议案
月 22 日 四十二次会议
8 2019 年 10 第七届董事会第
1.2019 年第三季度报告
月 29 日 四十三次会议
9 2019 年 12 第七届董事会第 1.关于修订公司章程的议案；2.关于终止转让中山椰岛饮料有限公
月 04 日 四十四次会议 司股东清算权益的议案
10 2019 年 12 第七届董事会第
1.关于向海口市农村信用合作社申请贷款展期的议案
月 13 日 四十五次会议
三、召集召开股东大会情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定履行职责，共召集召开股东大会 3 次，股东大会审议的全部议案均获得通
过。本着对全体股东负责的宗旨，董事会全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。
具体情况如下：
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序号 会议召开时间 会议届次名称 审议通过的议案
1 1.2018 年度报告及摘要；2.2018 年度董事会工作报告；3.2018
年度监事会工作报告；4.2018 年度财务决算报告；5.2018 年度利
润分配预案；6.关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案；
2019 年 5 月 13 2018 年年度股
7.2019 年董事薪酬的议案；8.2019 年监事薪酬的议案；9.公司
日 东大会
2018 年度独立董事述职报告；10.公司第七届董事会审计委员会
2018 年度履职报告；11.公司 2018 年度内部控制评价报告；12.
关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的议案；13.关于修订《公
司章程》的议案
2 2019 年 7 月 12 2019 年第一次
1.关于股东延期增持公司股份计划的议案
日 临时股东大会
3 2019 年 12 月 2019 年第二次
1.关于修订公司章程的议案
23 日 临时股东大会
四、董事会专门委员会履职情况
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。2019 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，
按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相
关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、战略委员会
报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司 2019 年经营计划、发展战略、
重要事项进行研究，提出相关建议。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会审议了 2018 年度报告、2019 年第一季度报告、2019
年半年度报告、2019 年第三季度报告，并提交董事会审议。在审议过程中，审
计委员会不断加强与年审注册会计师的沟通，督促其认真履行职责，在约定时限
内如实提交相关的审计报告。
3、提名委员会
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报告期内，公司董事会提名委员会对公司增补董事、聘任高级管理人员提名
等事项进行了审议，对相关人员的任职资格、任职条件等进行了审核。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会认真了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，对
公司董事、高级管理人员薪酬进行了审阅，认为其薪酬标准和发放符合公司的薪
酬管理制度。
五、未来发展战略与经营计划
（一）公司发展战略
未来椰岛集团将秉承“将企业做小，将品牌做大，将实业做好，将平台做强，
将资本激活”的经营理念，抓住健康食品消费激增风口契机，助推公司品牌升级、
效益升级。紧密围绕海南建设中国特色自由贸易港的契机，发挥后发优势，在现
有酒类业务和饮料业务、贸易和供应链业务稳步发展的基础上，依托国家建设海
南自由贸易区、自由贸易港的政策背景，积极探索文体、竞技、彩票等业务运营
模式，先试先行，与战略合作方开展全方位的合作。
（二）公司经营计划
2020 年，公司将以市场为导向，通过资源优化配置，充分发挥公司在品牌、
产品、管理团队、区域市场等优势，以全面提升管理标准化水平为基础，以保障
品质为核心，以加快营销模式变革与创新为手段，多举措并举，力争加速实现公
司做强品牌、做大主业的发展目标。
1、继续加大营销改革力度，聚焦打造健康酒领导品牌
（1）调整代理销售模式，做优做强存量优势市场
公司对销售组织架构体系进行优化调整，以经营原则为基础，并确保公司
运行效率和销售工作有序进行，公司打破原有的营销中心结构，设立 7 个销售大
区和 4 个事业部统筹全国市场和全国渠道。通过梳理存量市场核心产品，合理规
划目标，分解任务，匹配人力、物力及财力，实现存量市场放量；将产品策略、
推广策略、宣传资源及招商资源，全部聚焦存量优势市场，实现存量市场规模；
核心市场要聚焦核心产品，将每个核心市场的核心产品进行规划布局。成熟市场
继续做大做好现有的存量产品，公司未来在成熟市场同时要布局相应的业务人员
的数量，掌握分销商及渠道批发商的具体情况，增加各级渠道商对公司的了解，
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同时也监控渠道费用的下沉，解决平台商对费用的截留等陋习。同时利用现有成
熟的产品带动新品的布局，将现有的新品快速导入到渠道之中，多产品的导入有
利于增加客户与公司的黏度。
（2）调整销售组织架构与考核体系
组织架构方面，压缩营销中心，形成一个成熟市场带一个发展市场，重点
是恢复成熟市场，做精做透，塑造成为椰岛的根据地，其次是稳定发展中的市场，
解决现有客户的市场问题。增加 KA 药线部，为公司直营，掌管全国性商超渠道
的价格及促销，主管商超客户的开发及洽谈业务；考核体系方面，由我公司出基
本薪酬+经销商出提成的方式，营销队伍纳入我公司一体化管理，将资源更多的
向成熟市场倾斜，打造更强的地聘营销团队。薪酬制度上制定出符合销售团队
“狼”性策略，建立低底薪+过程管理+高提成的考核体系。
（3）严格预算执行，通过降本增效实现资源利用最大化
集中资源用在刀刃上，重点市场精准投入，减少各项无效开支，库存呆滞
存货制定处理方案，变卖盘活，逐步降低库存，逐步形成货物的良性流转。新产
品启动需要经过严格的评审，同时要经过市场调研、试生产、小区域试销等必要
过程，杜绝形成新的呆滞存货。。
（4）打造具有健康属性领导品牌
继续强化 “椰岛鹿龟酒”这一具有悠久的历史渊源和深厚文化内涵健康
养生酒品牌，讲好“椰岛鹿龟酒”这一源古配方、道地名贵中药材、非遗酿泡技
艺品牌故事。打造“椰岛海王酒”、“海参肽酒”等健康酒新矩阵，注重产品属
性的品牌塑造，用更多元化的传播途径，更贴近消费者的营销互动，赋予品牌更
强的生命力、更广影响力、更快的发展力。
2、继续加大椰汁业务投入，开发新品，布局软饮料市场
持续聚焦湖南、广东、福建、江西，不断加强三个样板市场建设，通过典
型案例复制，吸引更多的、更优质的经销商。电商、特渠、定制齐发力，打开椰
汁销售的新局面。通过减少管理层级，精简部门数量，优化人员结构，降低人力
成本。规划全新软饮料产品，延伸产品线，进入新市场。
3、巩固大宗商品贸易，培育贸易服务型平台
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2020 年贸易板块在明确定位的基础上，充分发挥贸易的金融属性，开拓新
品类和新型业务模式，既要扩规模保营收，也要降成本增效益。重点围绕扩充团
队和寻求合作引入资源，确定贸易板块未来的发展方向。掌握市场波动，把握行
情，以操作规章为依据，以风险意识为准绳，以套期保值为保障，严格管控业务
风险。继续结合海南自由贸易港政策，以大宗农产品为基础，深挖海南本土资源
和需求产品，打开国际进出品渠道，为公司健康养生酒、健康饮品的出口打好前
站，在集团公司发展战略中发挥补充作用。同时借助产业资本力量，以期打造国
内农产品大宗贸易+金融+服务的共赢生态链。
4、积极探索发展竞技体彩业务
2018 年 4 月 11 日，国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导
意见》，提出“支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心，鼓励发
展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目，支持打造国家体育旅游示范区。探索
发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票”。2020 年 4 月，海南发布《海
南省人民政府关于印发海南省国家体育旅游示范区发展规划(2020-2025)的通
知》，通知指出“选择相对安全的比赛，积极稳妥推出竞猜彩票，为做强竞猜体
育彩票积累经验”。公司将在中央建设海南自由贸易实验区、探索中国特色自由
贸易港相关政策指引下，围绕竞技体彩的产业链、生态链、行业规则等进行全面
深入的战略性研究，先行先试，与战略合作方在园区建设（特色小镇、文化广场）、
文化、体育、彩票、旅游、赛事、表演等方面开展全方面的合作，并将在 2020
年全面布局体彩线下网点、线上竞猜平台，开拓新市场、新局面，扎实做好市场
准入的前期工作。
2020 年，公司董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，在全体股东的
支持下，进一步提升公司治理水平，切实保护全体股东利益，努力实现公司价值
最大化和股东利益最大化。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
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