股票简称：ST 椰岛               股票代码：600238              编号：2020-046 号




                海南椰岛（集团）股份有限公司
           第七届董事会第五十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 9
月 14 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材
料。
    本次会议于 2020 年 9 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开。
    会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
       二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    根据公司经营管理需要，经公司董事长兼总经理冯彪先生提名，同意公司聘
任齐苗苗女士担任公司副总经理，任期与第七届董事会一致。
    （二）会议审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    根据公司经营管理需要，经公司董事长兼总经理冯彪先生提名，同意公司聘
任符惠玲女士担任公司财务总监，任期与第七届董事会一致。
    特此公告。
                                           海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 16 日


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