股票简称：ST 椰岛            股票代码：600238             编号：2020-050 号




               海南椰岛（集团）股份有限公司
           第七届董事会第五十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12
月 10 日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方
式召开。
    会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于向海口市农村信用合作联社申请授信的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    根据公司经营需要及资金需求，同意公司向海口市农村信用合作联社申请授
信1.24亿元，本次授信的借款期限为三年，用于补充公司流动资金。本次授信为
担保授信，以公司澄迈老城酒厂和老城塑框厂作为抵押担保。
    澄迈老城酒厂：72101.87平方米工业用地，地上13041.01平方米厂房。
    澄迈老城塑框厂：61751.11平方米工业用地，地上10970.2平方米厂房。
    公司董事会授权经营层具体办理本次授信有关事宜。
    上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

    特此公告。


                                         海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 14 日
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