海南椰岛（集团）股份有限公司
                        2020 年度监事会工作报告


       2020 年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
全体成员严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的
精神，勤勉尽责地行使监事会的监督责，对公司日常经营情况、财务状况、股东
大会决议执行情况、董事会重大决策程序合法合规性，董事及高管人员履行职务
情况等进行了监督和检查，保障公司和全体股东合法权益，规范公司运作和持续
健康发展，现将有关工作报告如下。
      一、监事会的工作情况
      报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下：
  序号     会议时间     会议届次                         议案名称
                                    1.《公司 2019 年度报告及摘要》；2.《公司 2019 年度
                                    监事会工作报告》；3.《公司 2019 年度财务决算报告》；
                       第七届监事   4.《公司 2019 年度利润分配预案》；5.《公司关于 2020
  1       2020.4.26    会第二十六   年监事薪酬的议案》；6.《公司 2019 年度内部控制评价
                       次会议       报告》；7.《公司 2020 年第一季度报告正文及全文》；
                                    8.《公司关于会计政策变更的议案》；9.《公司关于召
                                    开 2019 年度股东大会的议案》
                                    1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
                                    交易方案的议案》；1.1 发行股份购买资产的具体方案；
                                    1.1.1 本次发行股份购买资产的方式；1.1.2 本次发行
                                    股份购买资产的发行对象；1.1.3 标的资产；1.1.4 本
                                    次发行股份购买资产的定价依据及发行价格；1.1.5 发
                                    行数量；1.1.6 关于本次交易业绩补偿及业绩奖励安排；
                                    1.1.7 标的资产过渡期安排及期间损益安排；1.1.8 本
                       第七届监事   次发行股票的种类和面值；1.1.9 本次发行股票的锁定
  2       2020.6.23    会第二十七   期；1.1.10 股票上市地点；1.1.11 决议有效期；1.2 募
                       次会议       集配套资金的具体方案；1.2.1 发行股份的种类、每股
                                    面值；1.2.2 发行方式及发行对象；1.2.3 募集配套资
                                    金发行股份的发行价格；1.2.4 发行股份的数量及募集
                                    配套资金总额；1.2.5 股份锁定期；1.2.6 上市地点；
                                    2.《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律
                                    规定的议案》；3.《关于本次交易构成重组上市的议案》；
                                    4.《关于本次交易构成关联交易的议案》；5.《关于同
                                    意<海南椰岛（集团）股份有限公司发行股份购买资产
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                                    并募集配套资金报告书（预案）>及其摘要的议案》；6.
                                    《关于签署<发行股份购买资产框架协议>的议案》；7.
                                    《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案》；
                                    8.《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
                                    四十三条规定的议案》；9.《关于公司本次交易符合<上
                                    市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》；
                                    10.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
                                    组若干问题的规定>第四条规定的议案》；11.《关于本
                                    次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大
                                    资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条
                                    不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议
                                    案》；12.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性
                                    及提交法律文件有效性的说明的议案》；13.《关于公司
                                    股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关
                                    各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；14.《关于
                                    提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
                                    的议案》
                       第七届监事
                                    1.《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
  3       2020.7.22    会第二十八
                                    关联交易方案的议案》
                       次会议
                       第七届监事
                                    1.《海南椰岛（集团）股份有限公司 2020 年半年度报
  4       2020.8.24    会第二十九
                                    告全文及摘要》
                       次会议
                       第七届监事
                                    《海南椰岛（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报
  5       2020.10.30   会第三十次
                                    告全文及正文》
                       会议



      二、2020 年度监事会对相关事项的监督意见
      1、公司依法运作情况
      公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，对
报告期内召开的董事会和股东大会议案进行了审阅，对公司董事会、股东大会召
集和召开程序进行了监督，认为公司报告期内召开的相关董事会、股东大会符合
相关法律法规和《公司章程》规定。报告期内，各位董事和高级管理人员尽职尽
责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现存在违反法律、法规和《公司章程》
或损害公司利益的行为。
      2、公司财务情况
      公司财务制度健全、运作规范，公司各期定期报告均能严格按照国家财政法
规、会计制度和准则的规定进行编制，审计会计师事务所对公司 2019 年度报告

                                         2/3
出具了标准无保留的审计报告，监事会认为公司各报告在所有重大方面均能客观、
真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    3、对外担保情况
    2020 年 2 月 27 日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公
司对全资子公司 2020 年度综合授信提供担保的议案》，同意公司 2020 年度为子
公司提供对外担保 5000 万元，并于 2020 年 3 月 16 日经公司股东大会审议通过。
本次担保决议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形。

     公司 2020 年度未实际发生对外担保事项，公司及其子公司的对外担保总额
为 6,126.8 万元。公司严格遵守相关法律法规有关对外担保事项的规定，严格控
制了对外担保风险，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    4、对公司内部控制评价的意见
     经审核，监事会认为，公司内部控制评价真实客观地反映了目前公司内部
控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，同意公司做出的《ST 椰岛 2019
年度内部控制评价报告》。
    5、内幕信息知情人登记管理制度实施情况
    报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针
对报告期内应报备内幕知情人的重大事项，实施内幕信息保密制度和内幕信息知
情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，
监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息
相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
    三、监事会 2021 年度工作计划
    2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，
强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好的保护全体股东的
合法权益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和
监督水平，确保公司遵照国家有关法律法规和规章制度的要求运行，切实保障公
司股东利益的最大化，尤其是中小股东的利益。
                                 海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
                                           2021 年 3 月 23 日
                                    3/3