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公司公告

海南椰岛:海南椰岛第七届董事会第六十一次会议决议公告2021-04-28  

                        股票简称:海南椰岛              股票代码:600238             编号:2021-021 号




                海南椰岛(集团)股份有限公司
           第七届董事会第六十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 4
月 25 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材
料。
    本次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。
    会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》
    (9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    为完善在白酒产业上的战略布局,抢占核心区域优质酱酒资源,扩大市场销
售规模,进一步提升公司综合竞争实力,董事会同意公司全资子公司海南椰岛酒
业发展有限公司(以下简称“椰岛酒业”)与贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业(集
团)有限公司(以下简称“糊涂酒业”)共同出资设立贵州省仁怀市椰岛糊涂酒
业有限公司(最终以工商管理部门核准登记名称为准),注册资本为3亿元,其
中椰岛酒业以现金出资2.4亿元,占注册资本的80%,糊涂酒业以经评估的价值0.6
亿元的大曲坤沙酱酒实物方式出资,占注册资本的20%,具体情况详见公司同日
披露《海南椰岛对外投资公告》(2021-022号公告)。
    上述事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会进行审议。

    特此公告。
                                           海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日
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