股票简称：海南椰岛            股票代码：600238               编号：2021-041 号




               海南椰岛（集团）股份有限公司
          第七届董事会第六十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 6
月 15 日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2021 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于向中国光大银行海口分行申请授信的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    根据公司日常生产经营的需求，同意公司向光大银行申请授信，授信额度为
人民币 1.5 亿元，授信期限为 1 年。同意公司向授信银行提供抵押物，抵押物为
公司位于药谷的土地及厂房，具体如下：
    1、土地面积：114,942.92 平方米（土地性质：工业用地）；
    2、厂房建筑面积：47,835.40 平方米；
    董事会授权公司经营层与银行签订本次授信相关合同,并办理本次授信抵押
事项。
    上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

    特此公告。
                                         海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 18 日




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