股票简称：海南椰岛           股票代码：600238             编号：2021-064 号




               海南椰岛（集团）股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9
月 24 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材
料。本次会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    为满足经营发展需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司和海
南椰岛电子商务有限公司向中国光大银行海口分行分别申请各 1000 万元贷款，
贷款期限 12 个月，提供连带责任保证担保（详见 2021-065 号公告）。
    本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                        海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                 2021 年 9 月 27 日




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