股票简称：海南椰岛             股票代码：600238               编号：2021-071 号


              海南椰岛（集团）股份有限公司

             第八届监事会第三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 11
月 8 日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次
会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开。

    会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于转让参股公司股权的议案》
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    为了加快实现产业聚焦，提升公司主业发展的战略目标，监事会同意公司通
过在海南产权交易所公开挂牌的方式转让参股公司海南椰岛阳光置业有限公司
40%股权。
    本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构
成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本议案需提交公司股东大会审议。
    详细情况请见公司同日披露的《海南椰岛关于转让参股公司股权的公告》 公
告编号：2021-072）。
    （二）审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    同意公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案。


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    详细情况请见公司同日披露的《海南椰岛关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-073）。

    特此公告。



                             海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

                                           2021 年 11 月 12 日




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