股票简称：海南椰岛            股票代码：600238             编号：2021-076 号




               海南椰岛（集团）股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 17 日向全体董事、监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2021 年 12 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，吕立彪独立董事因公务委托肖义
南独立董事投票。会议由王晓晴董事长主持。
    会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    为满足经营发展需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司和海
南椰岛全球购商业有限公司向银行分别申请各 1000 万元贷款提供抵押物。本次
公司对下属子公司贷款提供抵押物构成了对外担保事项（详见 2021-077 号公
告）。
    本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                       海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                 2021 年 12 月 22 日



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