股票简称：海南椰岛             股票代码：600238            编号：2022-003 号




               海南椰岛（集团）股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 28 日向全体董事、监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2022 年 3 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，独立董事吕立彪因公出差，委托
独立董事肖义南投票。独立董事黄乐平因公出差，委托独立董事李力投票。会议
由王晓晴董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    为了加快实现产业聚焦，提升公司主业发展的战略目标，董事会同意公司将
持有的海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司（以下简称“淀粉工业”）100%股权进行
对外转让（详见 2022-004 号公告）。
    （二）审议通过了《关于向中信银行申请抵押贷款的议案》

    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    根据公司经营需要，同意公司向中信银行申请抵押贷款 2000 万元，贷款期
限一年，公司以位于海口市龙华路 43 号椰岛广场地下室车位提供抵押。

    特此公告。
                                        海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 3 日


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