海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第十一次会议决议公告2022-09-10
股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:2022-028 号
海南椰岛(集团)股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 9
月 7 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2022 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于向光大银行申请续签 1.5 亿元整体授信协议的议
案》
(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。
根据公司日常生产经营的需求,同意公司向光大银行申请续签 1.5 亿元整体
授信,授信期限为 1 年。同意公司向授信银行提供抵押物,抵押物为公司位于药
谷的土地及厂房,具体如下:
1、土地面积:114,942.92 平方米(土地性质:工业用地);
2、厂房建筑面积:50,241.37 平方米;
董事会授权公司经营层与银行签订本次授信相关合同,并办理本次授信抵押
事项。
上述事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会进行审议。
特此公告。
海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日
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