证券代码：600238            证券简称：海南椰岛     公告编号：2023-017

                海南椰岛（集团）股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：有


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 2 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办

   公楼 7 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        400

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                155,314,619

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                34.6529



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次股东大会由公司董事会召集,王晓晴董事长因公务未能出席本次会议，本次
会议由出席董事推选段守奇董事主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表
决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，王晓晴董事长因公务未能出席本次会议，林
   伟董事因公务未能出席本次会议；吕立彪、刘明志独立董事因公务未能出席
   本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席倪赣因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书杨鹏出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

   案》

   审议结果：不通过

表决情况：

 股东类型                同意                      反对                      弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例

                                                                                （%）

   A股          83,276,293 53.6178 72,031,326 46.3776                 7,000     0.0046



2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

   案》

   审议结果：不通过

表决情况：

 股东类型                同意                      反对                      弃权
                             票数          比例（%）      票数          比例（%）    票数          比例

                                                                                                （%）

               A股         83,277,093 53.6183 72,030,526 46.3771                      7,000     0.0046



           3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励

               计划相关事宜的议案》

              审议结果：不通过

           表决情况：

            股东类型                同意                         反对                       弃权

                             票数          比例（%）      票数          比例（%）    票数          比例

                                                                                                （%）

               A股         83,276,193 53.6177 72,031,326 46.3776                      7,100     0.0047




           (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                       同意                           反对                          弃权
序号                                  票数          比例（%）       票数            比例（%）      票数     比例（%）
1      《关于公司<2023 年限制性      12,271,803        51.1740     11,701,694        48.7967        7,000        0.0293
       股票激励计划（草案）>及
       其摘要的议案》
2      《关于公司<2023 年限制性      12,272,603        51.1774     11,700,894        48.7933        7,000        0.0293
       股票激励计划实施考核管
       理办法>的议案》
3      《关于提请股东大会授权        12,271,703        51.1736     11,701,694        48.7967        7,100        0.0297
       董事会办理公司 2023 年限
       制性股票激励计划相关事
       宜的议案》
(三)     关于议案表决的有关情况说明


本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决，对涉及重大事项议案对持股 5%
以下中小投资者进行单独计票；本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，经
出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上同意为通过，因此本次股东
大会全部议案未能通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：张光、顾永泽

2、 律师见证结论意见：


张光律师现场见证本次会议，顾永泽律师以通讯视屏方式见证本次会议。北京市
康达（广州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的
资格、出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议
合法有效。

特此公告。

                                      海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 17 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议