股票简称：海南椰岛           股票代码：600238             编号：2023-032 号



            海南椰岛（集团）股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4
月 19 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，林伟董事委托段守奇董事代为投
票，会议由王晓晴董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于免去高级管理人员职务的议案》
    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    同意免去雷雨田先生、肖寻先生公司副总经理职务。本次免职后，雷雨田先
生、肖寻先生不再担任公司其他任何职务，本次免职不会影响公司的正常生产经
营。截至本公告披露日，雷雨田先生、肖寻先生未持有公司股份。

    （二）审议通过了《关于增补董事会专门委员会人员的议案》
    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    经公司董事长提名，同意增补刘明志独立董事为公司第八届董事会提名委员
会主任委员，同意增补段守奇董事、刘明志独立董事为公司第八届董事会审计委
员会委员。
    本次增补后，公司董事会专门委员会组成如下：
    1、战略委员会：王晓晴（主任委员）、段守奇、冯果
    2、审计委员会：李力（主任委员），段守奇、刘明志
    3、提名委员会：刘明志（主任委员），段守奇、李力

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4、薪酬与考核委员会：黄乐平（主任委员），林伟、吕立彪
特此公告。


                                海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                         2023 年 4 月 20 日




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