股票代码：600240                      股票简称：华业资本              编号：临2019-004




                          北京华业资本控股股份有限公司

                               七届二十四次董事会决议公告
     特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     北京华业资本控股股份有限公司七届二十四次董事会于 2019 年 1 月 7 日以书面及
电话方式发出会议通知，于 2019 年 1 月 11 日以现场及通讯方式召开，由公司董事长徐
红女士主持，会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，其中独立董事 2 人，公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》（2018 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审
议本次会议的议案，形成如下决议：


一、 审议并通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》
     鉴于公司董事会成员已调整恢复为 5 人，为保证各专门委员会顺利开展工作，董事
同意对各专门委员会成员作出如下调整：
    1. 战略委员会成员三人，由董事徐红女士、独立董事王德波先生、独立董事黄健
         先生组成，其中徐红女士为召集人。
    2. 提名委员会成员三人，由董事莘雷先生、独立董事王德波先生、独立董事黄健
         先生组成，其中王德波先生为召集人。
    3. 审计委员会成员三人，由董事蔡惠丽女士、独立董事王德波先生、独立董事黄
         健先生组成，其中黄健先生为召集人。
    4. 薪酬与考核委员会成员三人，由董事徐红女士、独立董事王德波先生、独立董
         事黄健先生组成，其中王德波先生为召集人。


         表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。




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     特此公告。




                               北京华业资本控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                       二〇一九年一月十二日




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