股票代码：600240                 股票简称：华业资本              编号：临2019-042




                       北京华业资本控股股份有限公司

         关于 2019 年度预计与华业物业日常关联交易的公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

      公司 2019 年度预计与深圳华业物业管理有限公司（以下简称：华业物业公司）发生日

      常关联交易金额不超过人民币 4500 万元。

      本次交易构成关联交易。

      本次交易事项需提交股东大会审议。



     一、关联交易概述
     根据公司 2019 年开发经营的需要，公司预计与华业物业公司将发生委托物业
管理等关联交易，参照上年度本公司与关联公司华业物业公司发生的关联交易实
际情况，公司 2019 年预计与华业物业公司日常关联交易金额不超过 4,500 万元。
     华业物业公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
     公司于 2019 年 4 月 26 日召开七届二十五次董事会，会议以 4 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《公司与华业物业公司 2018 年度日常关联交易实际发
生额及 2019 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事蔡惠丽女士回避表决。
     二、关联方介绍
     华业物业公司基本情况：
     成立日期：1996 年 1 月 29 日；
     注册资本：人民币 860 万元；
     法定代表人：常青；
     企业性质：有限责任公司；
     住所：深圳市福田区上步中路 1043 号深勘大厦 21 层东侧；

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     经营范围：物业管理；兴办实业；园林绿化设计、管理；房地产经纪等。
     三、关联交易标的基本情况
     公司 2019 年度预计与华业物业公司将发生委托物业管理等关联交易，日常关
联交易金额不超过人民币 4500 万元。
     四、关联交易定价政策
   上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家
有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正
的原则。
     五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
     上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，满足公司经营需要，
符合公司发展战略，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存
在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利
影响，也不会影响公司业务的独立性。
     六、独立董事意见
     公司独立董事发表了独立意见认为：本次关联交易事项符合《公司法》、《证
券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和部门规章的规定，方案合理、切实
可行，定价依据公允，我们认为上述交易符合公司经营发展的需要，没有发现存
在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。


     七、备查文件
     1、七届二十五次董事会决议
     2、独立董事意见


     特此公告。




                                            北京华业资本控股股份有限公司

                                                                 董 事 会
                                                  二〇一九年四月二十七日

北京华业资本控股股份有限公司                                  第 2页   共2页