股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临 2019-039
北京华业资本控股股份有限公司
关于 2019-2020 年度预计对外提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：本公司下属全资、控股及参股公司；
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司存在对外担保逾期金额 29.84 亿元；
● 对外担保累计金额：截止 2018 年 12 月 31 日前公司累计对外担保金额为 954,171.67 万元；
● 本次关于 2019-2020 年度预计对外提供担保事项已经公司七届二十五次董事会审议通过；
● 本次关于 2019-2020 年度预计对外提供担保事项尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议通过
后方可生效实施。
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司 2019-2020 年度经营发展对资金的需要，同时提高公司决
策效率，董事会提请股东大会授权公司总经理对以下事项进行决策：
1） 公司 2019-2020 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）
合计不超过人民币 50 亿元（包括公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。其中，
预计公司与全资下属公司（含其全资子公司）之间的担保总额不超过人民币 40 亿元，
公司与控股下属公司（含其下属公司）之间的担保总额不超过人民币 10 亿元。
2） 授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另
行提交董事会、股东大会审议，授权公司总经理进行签批。
3） 本次担保事项授权有效期为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年
年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况介绍
公司预计担保范围为公司全资、控股及参股公司。截至公告日，公司主要全资及
控股子公司基本情况如下：
单位：万元
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序 股权
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
号 比例
北京高盛华房地产 北京华业玫瑰东方项目及东
1 房地产开发 33,000.00 100% 218,114.81 54,019.88 405.26
开发有限公司 小马土地一级开发
深圳市华富溢投资
2 房地产开发 1,063.80 100% 42,180.62 602.06 -191.53
有限公司
深圳市华盛业投资
3 房地产开发 深圳华业玫瑰郡项目 32,715.00 100% 9,540.40 7,768.17 3.78
有限公司
大连晟鼎房地产开
4 房地产开发 大连华业玫瑰东方项目 2,500.00 100% 5,061.21 4,927.52 -160.29
发有限公司
北京君合百年房地 北京华业东方玫瑰家园项目、
5 房地产开发 16,800.00 100% 506,708.24 415,443.07 6,869.74
产开发有限公司 北京玫瑰东筑家园项目
北京国锐民合投资
6 投资管理 1,000.00 100% 147,929.02 -126,912.45 -138,344.48
有限公司
大连海孚房地产开
7 房地产开发 大连华业玫瑰东方Ⅱ期项目 3,333.00 100% 36,514.84 -5,410.25 1,890.51
发有限公司
托里县华兴业矿业 新疆托里县齐求 3 号金矿采矿
8 矿业投资 2,000.00 100% 38,372.98 -1,968.90 -165.13
投资有限公司 权
陕西省宁强县鸡头山-小燕子
陕西盛安矿业开发 沟一带金矿探矿权、陕西省宁
9 矿业投资 5,000.00 90% 26,901.93 -41,088.63 -28,904.38
有限公司 强县金硐子沟一带铜金矿探
矿权
托里县华富兴业矿
10 矿业投资 100 100% 1,200.97 47.10 0.14
业投资有限公司
托里县立鑫矿业有 新疆托里塔尔巴斯套金矿采
11 黄金开采 1,000.00 100% 3,653.84 -1058.08 -474.99
限公司 矿权
货物与技术 新疆托里县翁格尔阔腊金矿
奎屯华圣商贸有限
12 的进出口业 探矿权、新疆托里县巴孜勒阔 200 100% 1,154.63 189.89 -0.74
公司
务 腊斯铜矿探矿权
新疆和布克赛尔县乌兰柯顺
金矿探矿权、新疆鄯善县红柳
新疆达文矿业有限 矿产品的加
13 沟北铜金矿探矿权、新疆和布 800 100% 5.06 -1,658.62 -2,305.51
公司 工、销售
克赛尔县巴音郭勒金矿探矿
权
新疆富蕴县加乌尔铜矿详查、
新疆富蕴县沙汗达拉铜金矿
新疆博金矿业有限
14 矿业投资 详查、新疆富蕴县舍勒高金矿 1,000.00 100% 6.42 -718.10 -1133.78
公司
详查、新疆富蕴县玉什塔斯北
金矿详查
新疆布尔津县阿斯道乌山金
新疆大绿洲生物工 农作物种植； 矿详查、新疆布尔津县韦子沟
15 600 100% 0.72 -1,355.35 -1,300.69
程有限公司 牲畜养殖 铍矿详查、新疆富蕴县-福海县
玉依塔勒铜钼矿详查、新疆富
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蕴县玉依尔塔勒克铜钼矿详
查
新疆稳发商贸有限 矿业投资、矿 新疆托里县唐巴勒东金矿详
16 100 100% 95.70 -337.29 -1.99
责任公司 产品销售 查
新疆托里县木哈塔依金矿详
新疆西准矿业有限 矿业投资、矿 查、新疆托里县科克阔腊金矿
17 200 100% 5.71 -1722.27 -1,806.34
公司 产品销售 详查、新疆托里县玛恰尼克北
金矿详查
新疆阿图什市西塔琼金矿
（一）详查、新疆阿图什市西
北京经世高矿业咨 经济贸易咨 塔琼金矿（二）详查、新疆阿
18 30 100% 2,844.82 23.96 -0.49
询有限公司 询 图什市托库依尔克金矿详查、
新疆阿图什市恰尔乔阔山金
矿详查
新疆乌苏市乌兰萨德克诺尔
南金矿探矿权、新疆乌苏市却
兰金矿探矿权、新疆尼勒克县
努拉塞西铜矿探矿权、新疆新
源县喀拉库勒阿苏西区一带
中矿元亨（北京）矿 金矿探矿权、新疆新源县贝勒
19 投资管理 1,900.00 100% 175.41 -2,188.74 -0.71
业投资有限公司 金矿探矿权、新疆拜城县喀拉
萨依铜矿探矿权、新疆尼勒克
县托斯巴萨依金矿探矿权、云
南省寻甸县大石岩铜矿地质
详查、云南省景洪市叭庄金矿
详查
深圳华业玫瑰四季馨园一期
深圳华佳业房地产
20 房地产开发 项目、深圳华业玫瑰四季馨园 5,000.00 100% 277,938.04 173,896.11 -117,830.17
开发有限公司
二期项目
西藏华烁投资有限
21 项目投资 5,000.00 100% 198,139.23 -342,469.49 -374,370.31
公司
医院项目管
西藏华慈医疗投资
22 理、医院受托 5,000.00 100% 221,222.56 4,687.56 -68.58
管理有限公司
管理
销售医疗器
重庆捷尔医疗设备
23 械、医院项目 销售医疗器械、耗材 53,000.00 100% 216,664.65 74,080.46 -87,205.83
有限公司
管理
北京康年养老服务
24 养老服务 养老服务项目 100.00 100% 4,492.43 -790.99 -102.48
有限公司
三、担保协议的签署及相关情况
董事会提请股东大会授权公司总经理签署相关担保协议。
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四、董事会意见
公司董事会审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资及控股子公
司，为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提
供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。
公司独立董事发表了独立意见认为：2019-2020年度预计发生担保事项的被担保人
均为公司的下属全资及控股子公司，公司为该类公司提供担保有助于公司及子公司高效
地筹集资金，以满足各公司日常经营的融资需求，符合公司整体利益，不会损害中小股
东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为954,171.67万
元，占本公司截至2017年12月31日经审计的净资产的比例为4868.72%。目前本公司无逾
期担保。截至公告日，公司存在对外担保逾期金额29.84亿元。
六、备查文件目录
1、 本公司七届二十五次董事会决议。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日
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