北京华业资本控股股份有限公司
     独立董事关于七届二十五次董事会相关议案的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订版）、《公司章程》及《公司
独立董事制度》等相关规定，本人作为北京华业资本控股股份有限公司（以下简称：
公司）独立董事，参加了公司七届二十五次董事会会议，认真审议了公司董事会提出
的相关议案。现就相关议案发表如下意见：
    一、 关于《2018 年年度利润分配（预案）的议案》的独立意见
    经核查，公司《2018 年年度利润分配（预案）的议案》符合公司的经营发展需
要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会在审议该利润分配方案时，
表决程序合法有效，同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、关于《续聘会计师事务所的议案》的独立意见
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司
审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，
为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    三、关于《公司与华业物业公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年
度预计日常关联交易的议案》的独立意见
    本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范
性文件和部门规章的规定，方案合理、切实可行，定价依据公允，我们认为上述交
易符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法
律、法规和公司章程的规定。
    四、关于《公司与华业发展 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预
计日常关联交易的议案》的独立意见
    本次关联交易符合国家有关政策的规定，华业发展以取得借款的同等利率向上
市公司提供借款，关联交易价格合理、公允，未损害上市公司利益，有利于实现公




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司的整体发展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展，公司关于拟进行的上述关
联交易事项的审批程序合法有效。
    五、关于《公司 2019-2020 年度预计对外提供担保的议案》的独立意见
    2019-2020 年度预计发生担保事项的被担保人均为公司的下属全资及控股子公
司，公司为该类公司提供担保有助于公司及子公司高效地筹集资金，以满足各公司
日常经营的融资需求，符合公司整体利益，不会损害中小股东的利益。
    六、关于《关于计提商誉减值准备的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,
符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备
后，能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提商誉减值准备的决策程序，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备，提请关注
上市公司可持续经营存在的风险。
    七、关于《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：该项议案是公司参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬
水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，有利于调动公司独
立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，
不存在损害公司中小股东利益的行为。我们同意《关于调整独立董事津贴的议案》，
并同意提交 2018 年年度股东大会审议通过后实施。




 独立董事（签章）：黄           健、王德波




                                                          2019 年 4 月 26 日




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