股票代码：600240                    股票简称：*ST 华业                 编号：临 2019-047




                          北京华业资本控股股份有限公司

                               七届九次监事会决议公告
       特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京华业资本控股股份有限公司七届九次监事会于 2019 年 4 月 25 日以电话及传真
方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际
出席的监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会召集人刘奕莹女士主
持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
       一、审议并通过了《北京华业资本控股股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文
和正文；
     根据中国证监会和上海证券交易所有关 2019 年第一季度报告工作的要求，作为公
司第七届监事会监事，在全面了解和审核公司 2019 年第一季度报告后，公司监事会认
为：
     1、公司 2019 年第一季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规
定；
     2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；
     3、未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     监事会认为，本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符
合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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     特此公告。




                               北京华业资本控股股份有限公司
                                                 监   事      会
                                       二〇一九年四月三十日




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